REINHOLD POLSKA AB - Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD POLSKA AB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 29 czerwca 2011 r./ Information on the Annual General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of June 29, 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 29 czerwca 2011 roku. - Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 4 (słownie: czterech); - Następujące osoby zostały wybrane lubponownie wybrane na członków Rady Dyrektorów: Pan Waldemar Tevnell, który również został wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów; Pan Torgny Krook; Pan Stanisław Dudzik; Pan Ryszard Danielewicz; - sprawozdanie roczne z działalności Spółki zostało przyjęte; - uchwała w przedmiocie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Dyrektorów została przyjęta; - nie udzielono absolutorium za rok 2010 członkom Rady Dyrektorów i byłemu Dyrektorowi Zarządzającemu; - podjęto uchwałę o powołaniu specjalnego inspektora, według szwedzkiej ustawy o spółkach, do zbadania przede wszystkim transakcji z podmiotami powiązanymi, ale także sprawy projektu "Lipiński", w szczególności na tle sporu z nabywcą projektu "Lipiński". - podjęto
uchwałę o powołaniu tzw. rewidenta akcjonariuszy mniejszościowych, który będzie przeprowadzać audyty Spółki wraz audytorem Spółki. - Statut został zmieniony zgodnie ze zmianami w szwedzkiej ustawie o spółkach. Żadne inne projekty uchwał nie zostały przyjęte. Jednocześnie Rada Dyrektorów informuje, że projekt uchwały w kwestii oferty Handuk Consulting Ltd. związanej z emisją nowych akcji w zamian za wkład niepieniężny w ramach dokapitalizowania Spółki zostanie zaproponowany do rozpatrzenia na kolejnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które jest planowane na koniec lipca 2011 roku. Ogłoszenie w tym zakresie zostanie wkrótce opublikowane. Protokół z porządku obrad, jak również, tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki w ciągu dwóch tygodni od dziś. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Board of Directors of Reinhold Polska AB (Company) wishes to announce information on the Company’s annual general shareholder meeting on 29 June 2011. - The number of board members was decided to be 4 (in words: four); - The following persons were re-elected and elected as board members: Mr Waldemar Tevnell, who also was elected as chairman of the board Mr Torgny Krook Mr Stanislaw Dudzik Mr Ryszard Danielewicz - The Annual report was adopted; - The proposed resolution about remuneration to the board members was approved; - The board of directors and the former managing director were not granted discharge by the annual general meeting for 2010; - A resolution was adopted to appoint a special investigator according to the Swedish Companies Act to examine mainly closely related party transactions but also the Lipinski project and in particular the background to the dispute with the buyer of the Lipinski project; - A resolution was adopted to appoint a so called minority auditor who will perform the
audits of the company together with the company’s regular auditor; - The Articles of association were changed according to changes in the Swedish Companies Act; No further resolutions were passed. The board of directors informs that a draft of a resolution on the Handuk Consulting Ltd offer regarding the issue of new shares in exchange for contribution in kind as a part of the recapitalization of the company shall be proposed to a forthcoming extraordinary general meeting that is planned to take place at the end of July 2011. An announcement in this matter shall be published shortly. The minutes from the annual general shareholders meeting, as well as an in-house translation, will, according to the rules of the Swedish Companies Act, be available for download from the company’s website within two weeks from today. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ