SEVENET S.A. - Korekta raportu nr 1/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEVENET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 1/2011 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 23 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, w POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM, Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) w Sali Koralowej. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad ZWZA; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego ZWZA; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2010/2011; 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2010/2011; 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2010/2011 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki; 11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku 2010/2011; 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.; 15.Wolne wnioski; 16.Zamknięcie Zgromadzenia; Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie
niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl. Korekta w związku z niezamieszczeniem załączników do raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-umieszczeniesprawywporzadkuobrad.pdf | Formularz dla osoby fizycznej umieszczenie spraw w porzadku obrad | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyfizycznej-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | Formularz dla osoby fizycznej zgłoszenie projektu uchwał | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-umieszczeniesprawywporzadku_obrad.pdf | Formularz dla osoby innej niż fizycznej umieszczenie w przadku obrad | | | | | | | | | |
| | SEVENET_formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | Formularz dla osoby innej niż fizycznej zgłoszenie projektu uchwał | | | | | | | | | |
| | SEVENETformularzpelnomocnictwa-WZA_.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | SEVENET_formularzpozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzez_pelnomocnika.pdf | Formularz pozwalajacy na wykonanie prawa głosu | | | | | | | | | |
| | SEVENET_ogloszenieozwolaniu_WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | | | | | | | | | |
| | SEVENET_projektuchwalWZA.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEVENET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-299 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Galaktyczna | | 30A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (58) 340 04 00 | | +48 (58) 340 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-22-02-053 | | 191368157 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ