SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Silva Capital Group S.A. (dalej ?Spółka?) informuje Spółka otrzymała od akcjonariuszy Silva Capital Group S.A., reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wnioski o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?ZWZ?) zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Wnioski wpłynęły w dniach: 6 czerwca 2014 r. oraz 9 czerwca 2014 r. Wnioski te spełniają wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Kopie wniosków stanowią załączniki do raportu. Wobec nieprzedłożenia przez akcjonariuszy, tj. Fundację św. Krzysztofa i Pana Cezarego Waczków, wraz z wnioskiem, który wpłynął 9 czerwca 2014 r., projektu uchwały, Zarząd Silva Capital Group sporządził projekt uchwały pozostający w zgodzie z żądaniem wymienionych akcjonariuszy. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z otrzymaniem powyższych wniosków, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2014 i raporcie bieżącym ESPI nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariuszy spraw, tj.: ?powołania rewidenta do spraw szczególnych?, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 10a porządku obrad oraz ?zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki?, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad ZWZ jako punkt 17 porządku obrad. Dotychczasowy punkt 17, tj.: ?Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia ?, otrzymuje numer 18. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. jest następujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie
porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5.Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; 8.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 2)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013; 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok obrotowy 2013; 10a.Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych; 11.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 2)Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Silva Capital Group S.A. za rok
obrotowy 2013. 12.Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; 13.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki; 17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: - kopię wniosku akcjonariuszy: Fundacja św. Krzysztofa i p. Cezarego Waczków - kopię wniosku akcjonariusza Green Pear S.A. - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariuszy w trybie art. 401 KSH; - projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał z porządku obrad nr 10a i nr 17; - formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 czerwca 2014 r.: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCG S.A. z działalności Rady w 2013 r. (dot. pkt. 13 porządku obrad) - wnioski Rady do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 r. (dot. pkt. 14 porządku obrad) Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1.wniosekakcjonariuszaozmianęwporządkuobrad(Fundacja_Św.Krzysztofa).pdf | | | | | | | | | | |
| | 2.wniosek_akcjonariuszaozmianęwporządku_obrad(GreenPear).pdf | | | | | | | | | | |
| | 3.20140612-OGŁOSZENIE_ozwołaniuZWZSCGSAnadzień30.06.2014-zUZUPEŁNIENIEM.pdf | | | | | | | | | | |
| | 4.20140612-projektyuchwałwzwiązkuzżądaniemakcjonariuszywtrybieart.401KSH.pdf | | | | | | | | | | |
| | 5.20140612-projektyuchwałnaZWZSCGSA-30.06.2014-zUZUPEŁNIENIEM.pdf | | | | | | | | | | |
| | 6.20140612-formularz-instrukcjadot.wykonywaniaprawagłosuprzezpełnomocnika-ZWZSCGSA(30.06.2014)-zUZUPEŁNIENIEM.pdf | | | | | | | | | | |
| | 7.SprawozdanieRNSCGSAzdziałalnościRadyw2013_r.pdf | | | | | | | | | | |
| | 8.uchwała_nr6.2.2014RNzdnia11.06.2014r.wspr.wnioskudoZWZoabsolut.dla_AG.pdf | | | | | | | | | | |
| | 9.uchwała_nr7.2.2014RNzdnia11.06.2014r.wspr.wnioskudoZWZoabsolut.dla Ł.pdf | | | | | | | | | | |
| | 10.uchwałanr8.2.2014RNzdnia11.06.2014r.wspr.wnioskudoZWZo_absolut.dlaKW.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Sarmacka | | 18/48 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 600 396 390 | | +48 22 379 0204 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@silvacapital.pl | | www.silvacapital.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7792383479 | | 7792383479 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ