SOBIESKI - Reorganizacja zarządzania Spółką (22/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Reorganizacja zarządzania Spółką | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Reorganizacja zarządzania Spółką Dymisja Krzysztofa Trylińskiego Ukonstytuowanie się Komitetu Powoławczego Powołanie nowych niezależnych członków zarządu Zwyczajne i nadzwyczajne wale zgromadzenie Spółki z 30 września 2013 podjęło decyzję o powołaniu nowych osób na stanowisko członków zarządu. Są to: Panie Constance Benqué i Christine Mondellot oraz Pan Pascal Bazin. Nowi członkowie zarządu spełniają kryteria niezależności, określone w kodeksie zarządzania AFEP-MEDEF. Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zdecydowało również o powołaniu Pana Benoîta Heraulta jako nowego członka zarządu. Podczas obrad zgromadzenia, dymisję z pełnienia funkcji członka zarządu złożyli: Pani Katarzyna Pacześniak oraz Panowie Waldemar Rudnik i Erick Antony Skora. Po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia zarząd Spółki składa się w większości z członków niezależnych. W jego skład wchodzą: - Krzysztof Tryliński, - Jacques Bourbousson, - Constance Benqué, - Christine Mondellot, - Pascal Bazin, -
Benoît Herault. Dymisja Pana Krzysztofa Trylińskiego ze wszystkich funkcji pełnionych w Spółce i w grupie Belvéd?re Na zwyczajnym i nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 30 września 2013, Pan Krzysztof Tryliński, prezes zarządu i dyrektor generalny Spółki powiadomił, że w związku z nowym składem osobowym zarządu złoży do dyspozycji Spółki wszystkie pełnione przez siebie mandaty. Powiadomił, że złoży odpowiednio walnemu zgromadzeniu i zarządowi Spółki dymisje z funkcji członka zarządu oraz prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Dymisje te będą skuteczne od dnia, w którym zarząd powoła nowego prezesa zarządu i/lub nowego dyrektora generalnego Spółki, na wniosek Komitetu Powoławczego, który właśnie się ukonstytuował, lub po upływie 6 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia. Przy czym termin ten może zostać wydłużony przez zarząd, jeśli Pan Tryliński wyrazi na to zgodę. Pan Tryliński oświadczył, że oddaje się do dyspozycji zarządu, gdyby ten zdecydował, że ma on pełnić swe
funkcje w trwającym roku obrotowym. Pan Tryliński oświadczył również, że na tych samych warunkach złoży dymisje z pełnienia wszystkich funkcji w spółkach grupy Belvéd?re. Utworzenie Komitetu Powoławczego Z uwagi na zapowiedziane dymisje Pana Trylińskiego, zebrał się zarząd Spółki w nowym składzie i podjął decyzję o zawiązaniu Komitetu Powoławczego, który zaproponuje zarządowi kandydatury na stanowisko prezesa zarządu. i/lub dyrektora generalnego Spółki. W skład Komitetu Powoławczego wchodzą niezależni członkowie zarządu: Pan Pascal Bazin jako przewodniczący Komitetu oraz Panie Constance Benqué i Christine Mondellot. Kontakt dla prasy: FTI Consulting Strategic Communications Tel.: +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault ? guillaume.foucault@fticonsulting.com Yannick Duvergé ? yannick.duverge@fticonsulting.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 131001AG300913.pdf | Dymisja Krzysztofa Trylińskiego | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BELVEDERE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBIESKI | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 21-200 | | Beanue | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avenue Charles Jaffelin | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 33 (0) 3 80 22 93 83 | | 33 (0) 3 80 22 93 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.belvedere.fr | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | FR 85 380 695 213 | | 380 695 213 00013 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ