SONEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. (4/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St. Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002 r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 13 maja 2014r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S. Wokulskiego 11. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2013 r. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2013. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z
działalności Grupy SONEL w 2013 r. 9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2013. 10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2013. 11.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2013. 12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za 2013 r. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2013r. 17.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2013 r. 18.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2013. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2013 r. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r. 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ?Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2013 r. 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2013 r. 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2013 r. 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2013r. 26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Kasperkowi- z
wykonania obowiązków w 2013 r. 27.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 28.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 29.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 31.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu 32.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel SA, działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) przekazuje: 1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402? kodeksu spółek handlowych 2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami 3.Wzór pełnomocnictwa oraz
formularzdo wykonywania głosu przez pełnomocnika 4.Projekt tekstu jednolitego Statutu SONEL S.A. Jednocześnie Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL S.A., działajac zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust 1 pkt 3 dokumnetu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" w dniu 17.03.2014 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się 13.05.2014r. Ponadto Zarząd SONEL SA informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej www.sonel.pl, w zakładce relacje inwestorskie/WZA. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU.pdf | treść ogłoszenia | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa.pdf | formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | PROJEKTYUCHWAŁWZA2014.pdf | projekty uchwał WZA | | | | | | | | | |
| | Projekt tekstu jednolitego Statutu SONEL SA.pdf | Statut z wprowadzonymi zmianami proponowanymi WZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SONEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SONEL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-100 | | Świdnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Wokulskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (74) 85 83 800 | | (74) 85 83 809 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sonel@sonel.pl | | www.sonel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 884-00-33-448 | | 890236667 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ