SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 1...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOVEREIGN CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 18 lipca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lipca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2010 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2010
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2011 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2011 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2011 c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2011 d) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 e) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign
Capital za rok 2011 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 12. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 lipca 2012 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | (zwołanie ZWZA SC 18 07 2012).pdf | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwal ZWZA SC 18-07-2012.pdf | | | | | | | | | | |
| | (formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 18-07-2012).pdf | | | | | | | | | | |
| | (formularz do głosowania ZWZA SC 18-07-2012).pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOVEREIGN CAPITAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 630 35 50 | | 022 630 35 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sovereign@sovereign.pl | | www.sovereign.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5361704110 | | 017518063 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ