SYGNITY - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku (1...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku, na którym reprezentowanych było 5.027.943 ważnych głosów z 5.027.943 akcji, stanowiących 42,30 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, oraz - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2013 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 431 721 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października
2012 roku do dnia 30 września 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 11 063 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 11 071 tys. złotych. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza się: - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, oraz - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013
roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 409 910 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 10 262 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 10 389 tys. złotych. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 3 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.
Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 4 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych w wysokości 121 041 tys. złotych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio). Uzasadnienie do projektu uchwały: Zarząd Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie 121 041 tys. złotych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), która na
dzień 30 września 2013 roku wynosiła 331 543 tys. złotych. Po pokryciu niepokrytych strat z lat ubiegłych, wysokość nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) wyniesie 210 502 tys. złotych. Zaproponowany sposób pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) prowadzi do uporządkowania struktury kapitałów własnych Spółki. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 5 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady
Nadzorczej postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w kwocie 11 063 tys. złotych na kapitał zapasowy Spółki. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 6 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.890.670 - akcje te stanowią 41,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:
4.890.670, w tym: 4.881.463 głosy "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 7 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 8 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 9 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 %
kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 10 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 11 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu Na
podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 12 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Taczanowskiej Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Taczanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba
akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 13 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 14 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka
Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.778.569 - akcje te stanowią 40,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.778.569, w tym: 4.769.362 głosy "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 15 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 16 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów
"wstrzymujących się". Uchwała nr 17 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.664.495 - akcje te stanowią 39,24 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 4.664.495, w tym: 4.655.288 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 18 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 10 Statutu Spółki ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę 5 osób. Wynik
głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 5.018.736 głosów "za", 9.207 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 19 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Kristofa Zorde. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 3.311.484 głosy "za", 31.799 głosów
"przeciw" oraz 1.684.660 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 20 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Piotra Rymaszewskiego. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 3.311.484 głosy "za", 31.799 głosów "przeciw" oraz 1.684.660 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 21 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Tomasza Sielickiego. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 3.311.484 głosy "za", 31.799 głosów "przeciw" oraz 1.684.660 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 22 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną
trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Ryszarda Wojnowskiego. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 2.623.484 głosy "za", 31.799 głosów "przeciw" oraz 2.372.660 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 23 z dnia 31 marca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30
września 2013 roku - Pana Piotra Skrzyńskiego. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym: 3.698.144 głosy "za", 31.799 głosów "przeciw" oraz 1.298.000 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 za zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ