abw (strona 4 z 8)

...

...

...

...

Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 milionów złotych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

...

Trzy osoby - pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. - usłyszały zarzuty związane z wyrządzeniem w majątku spółki szkody w wysokości nawet ponad ćwierć miliona złotych. Sprawę wraz z opolską prokuraturą od trzech lat wyjaśnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

...

...

...

11 nieruchomości, 140 aut oraz 4 autobusy, sprzęt IT, meble oraz kruszce i pieniądze zabezpieczone przez prokuraturę - takie składniki wchodzące w skład majątku Amber Gold wymienił we wstępnym sprawozdaniu złożonym w sądzie zarządca przymusowy firmy.

O Krzysztofie Bondaryku media piszą co kilka miesięcy. Przy okazji afery Amber Gold kolejny raz pojawiły się sugestie, że szef ABW może stracić stanowisko - informuje "Polska The Times".

...

ABW z własnej inicjatywy rozpoczęła wyjaśnianie nieprawidłowości w Amber Gold. Już na początku maja br. funkcjonariusze mieli podejrzenia, że bank BGŻ mógł paść ofiarą spółki - poinformował w czwartek rzecznik Agencji Maciej Karczyński.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prześwietla kolejny parabank, spółkę Finroyal. Od niedawna pracujemy także nad tą sprawą - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" rzecznik ABW Maciej Karczyński.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł - poinformował PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada, czy pieniądze z Amber Gold nie zostały wywiezione z Polski do Niemiec samolotem. Chodzi o miliardy złotych! W śledztwie ABW przewijają się też nazwiska znanych biznesmenów i gangsterów. Agenci nie wykluczają, że Marcin P., szef Amber Gold, jest tylko słupem, czyli podstawionym przez gangi człowiekiem, który dla nich dokonał oszustwa. Wszystkie te wątki są zawarte w tzw. planie śledztwa, do którego dotarł „Wprost” i tvn24.pl

Śledczy zabezpieczyli 57 kilogramów złota, kilogram platyny oraz mniej niż kilogram srebra podczas przeszukania siedzib spółek i obiektów mających związek z działalnością firmy Amber Gold - poinformował PAP prokurator Wojciech Szelągowski.

...

...

Funkcjonariusze ABW, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w czwartek przeszukują pomieszczenia spółek oraz innych obiektów mających związek z Amber Gold - poinformował PAP rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Karczyński.

...

Od 2 lipca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi zlecone jej przez gdańską prokuraturę śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

Jest śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy. "Zawiadomienie dot. podejrzenia legalizacji przez Amber Gold środków pochodzących z przestępstwa wpłynęło od Banku BGŻ" - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" rzecznik gdańskiej prokuratury Wojciech Szelągowski.

...