pranie brudnych pieniędzy (strona 2 z 2)

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że przy okazji udzielania unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

"Rzeczpospolita" pisze, że biegli nie znaleźli potwierdzenia winy przedsiębiorców z poznańskiej firmy Bestacom, których od czterech lat oskarża prokuratura. W tym czasie spółka upadła, a jej właściciele spędzili osiem miesięcy w areszcie.

W zeszłym roku próbowano w Polsce zalegalizować 3 miliardy złotych pochodzących z przestępstw. To trzy razy więcej, niż rok wcześniej - pisze "Rzeczpospolita".

Nowa ustawa przeciwdziałająca praniu brudnych pieniędzy wcale nie przeszkodzi polskim politykom w tym procederze - alarmuje "Puls Biznesu".

Sejm w tym tygodniu powinien zakończyć prace nad zmianami ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Biura rachunkowe będą musiały rejestrować transakcje, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Za zaniedbanie tego obowiązku grozi kara do 750 tys. zł, a nawet więzienie.