WIKANA - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza (35/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (?Spółka?) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym zgłoszenia Akcjonariusza Spółki, działającego w oparciu o regulację art. 401 KSH, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r., uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zmieniony został porządek obrad w/w Zgromadzenia, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 30 maja 2014 r. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r., przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 rok, zawierającego oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2013, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2013 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: 9.1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2013 roku, 9.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2013
rok. 9.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2013 roku, 9.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2013 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011 - 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu. 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszony przez Akcjonariusza, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje się proponowaną zmianę w Statucie Spółki, wraz z jej dotychczasowym brzmieniem - załącznik nr 2 oraz ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariusza - załącznik nr 3. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał. nr 1 - Projekt uchwały na ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf | Zał. nr 1 - Projekt uchwały na ZWZ, zgłoszony przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | Zał. nr 2 - Proponowana zmiana Statutu.pdf | Zał. nr 2 - Proponowana zmiana Statutu Spółki | | | | | | | | | |
| | Zał. nr 3 - Projekty uchwał ZWZ, z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza.pdf | Zał. nr 3 - Projekty uchwał ZWZ, z uwzględnieniem żadania Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ