WISTIL - Projekty uchwał na NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w kaliszu (7/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w kaliszu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spólki WISTIL S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwał dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 17 marca 2011 roku, na podstawie par.38 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009 roku w sprawie infromacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunku uznawania za równoważne infromacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czlonkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). Projekty uchwał oraz informacja o ogólnej liczbie akcjiUCHWAŁA NR?NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.§ 1Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią????????do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Liczba
akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????.., głosów wstrzymujących się oddano?????????..UCHWAŁA NR?NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr
KZ1A/00039952/8;6. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00073619/2,7. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 objętej księgą wieczystą nr KZ1A/00077590/0,8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.9. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????.., głosów wstrzymujących się
oddano?????????..UCHWAŁA NR?NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 2,0586 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00039952/8 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi.§ 2Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udział
akcji z którychoddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????.., głosówUCHWAŁA NR...NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościNa podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 1,8972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00073619/2 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi.§ 2Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki,
zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udział akcji z którychoddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????..,UCHWAŁA NR....NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościNa podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz osób trzecich, prawa użytkowania wieczystego działek przy ul. Majkowskiej 13 w Kaliszu o pow. łącznej 3,5053 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00077590/0 wraz z własnością budynków na niej posadowionych, w trybie indywidulanych negocjacji z podmiotami
zainteresowanymi.§ 2Ostateczne warunki zbycia, ustalone w trybie indywidualnych negocjacji z podmiotwami zainteresowanymi, zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udział akcji z którychoddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????.., głosówUCHWAŁA NR...NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady NadzorczejNa podstawie § 20 Statutu Spółki WalneZgromadzenie uchwala, co następuje:§ 1Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie uzależnione od funkcji wykonywanej w Radzie Nadzorczej, które zostaje ustalone w następujący sposób:a) Przewodniczący Rady Nadzorczej????????miesięcznieb) Zastępca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej -?????. miesięczniec) Sekretarz Rady Nadzorczej -???????. miesięcznied) Członek Rady Nadzorczej -????????. miesięcznie§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udział akcji z którychoddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????.., głosówwstrzymujących się oddano?????????..UCHWAŁA NR ...NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAWISTIL SPÓŁKA AKCYJNAz dnia 17 marca 2011 r.w sprawie zmiany Statutu SpółkiNa podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wistil S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:§ 1§ 23 Statutu otrzymuje brzmienie:?Walne Zgromadzenie odbywa się w mieście Łodzi lub w miejscu siedziby Spółki."§ 2Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy???????., procentowy udziałakcji z którychoddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi????????????.Łączna liczba ważnych głosów???????????Za przyjęciem uchwały oddano????.głosów, głosów przeciw oddano?????.., głosówInformacja o ogólnej liczbie akcjiOgólna liczba akcji w?WISTIL" S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł.: na dzień ogłoszenia odpowiada im 1.000.000 głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ