Wyłudzili 12 mln zł. Twórcy piramidy finansowej odpowiedzą za oszustwa

Śledztwo w tej sprawie zakończyli śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformowała we wtorek komenda wojewódzka w Katowicach. Według ustaleń postępowania, sprawcy działali w latach 2018-2019 w Jaworznie, Nowym Sączu, Warszawie i innych miastach.

Prezes zarządu i jego wspólnik, faktycznie zarządzający działaniami spółki, zawierali umowy inwestycyjne z klientami, wyszukiwanymi za pośrednictwem internetu, bądź tzw. poczty pantoflowej. Pod pozorem inwestowania środków w działalność deweloperską, sprawcy oferowali im bardzo korzystne comiesięczne prowizje, dochodzące zwykle do kilkunastu procent - ujawniją śledczy.

Prowizja za pierwsze zainwestowane środki była faktycznie wypłacana zgodnie z umową. W rzeczywistości jednak szybki zysk miał jedynie skusić do ponownego zainwestowania środków, już w znacznie wyższej kwocie, a także skusić kolejnych inwestorów.

Zazwyczaj po 2-3 miesiącach zgodnej z umową współpracy i terminowych wypłatach prowizji, przedstawiciele spółki zrywały kontakt z klientami, a zainwestowane środki stawały się niemożliwe do odzyskania.

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach przeszukali m.in. siedzibę spółki i mieszkania osób związanych z przestępczym procederem, zabezpieczając obszerną dokumentację dotyczącą działalności firmy. W grudniu 2022 r. policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 36 i 44 lat - prezesa i osobę faktycznie kierującą działaniami spółki.

W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia wielkiej wartości i prania brudnych pieniędzy. Śledczy ustalili 177 pokrzywdzonych osób, które na inwestycjach oferowanych przez oszustów straciły od kilkudziesięciu tysięcy do nawet 2 milionów złotych. Sąd Rejonowy w Sosnowcu aresztował obu podejrzanych.

Zważywszy na fakt, że dopuścili się przestępstwa dotyczącego mienia wielkiej wartości, a ze swojego zachowania uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im teraz kara do 15 lat więzienia - informuje śląska policja.

Jak działa piramida finansowa? To schemat, według którego uczestnicy zarabiają dzięki wpłatom dokonywanym przez osoby werbowane przez nich. Znajdują się one na niższych miejscach w strukturze organizacyjnej. Klasyczna piramida finansowa jest praktyką rynkową, w której klienci są zachęcani do uczestnictwa w niej perspektywą osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku z tytułu podjęcia określonych transakcji inwestycyjnych. Te jednak zwykle nigdy nie mają miejsca.

Zgodnie z art. 7 pkt 14 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym piramidy są nielegalnym sposobem zarabiania pieniędzy. Są one definiowane w rzeczonym artykule jako nieuczciwe praktyki rynkowe polegające na zakładaniu, prowadzeniu lub propagowaniu systemów promocyjnych.