Wyłudzili 20 mln złotych na firmy słupy. Udana akcja służb
Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Prokuratura Krajowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wystawiali tzw. "puste faktury". Straty wyceniono na ponad 20 mln zł - podaje Ministerstwo Finansów.
Członkowie grupy przestępczej działali w latach 2017-2022. To właśnie w tym czasie wprowadzili do obrotu gospodarczego nierzetelne faktury, a także podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie usług informatycznych, pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowych, czy budowlanych.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
"Wielka ściema" w innowacjach. Wystarczyło mieć pomysł na startup. Jakub Dwernicki -Biznes Klasa #20
Straty wyceniono na ponad 20 mln złotych
Głównym obszarem działalności grupy przestępczej było wystawianie fikcyjnych faktur poprzez podmioty gospodarcze zarejestrowane jako tzw. słupy. Na podstawie takich dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 20 mln zł.
W całym śledztwie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 60 zarzutów, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw związanych z wystawianiem i pośredniczeniem w przekazywaniu nierzetelnych dokumentów księgowych do innych podmiotów gospodarczych, przyjmowania nierzetelnych faktur VAT i ich księgowania oraz prania pieniędzy z przestępstw.
- Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast dwóm osobom, którym prokurator zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat - przekazała Prokuratura Krajowa.
Podkreślono, że na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczeń na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości i pojazdów w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych.
Ponadto dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 50 tysięcy złotych do 70 tysięcy złotych wraz z dozorem Policji" - podała PK.