ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. (39/2015)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna (?Bank?, ?Emitent?), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 25 maja 2015 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I, 00-844 Warszawa, sala Light room Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Uchwały Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad podjęte zostały w dniu 23 kwietnia 2015 r. Ponadto, Zarząd Banku
rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zaniechanie wypłaty dywidendy za 2014 r. i przekazanie zysku netto Banku za 2014 r., w łącznej kwocie 337.029.551,94 PLN (trzysta trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 94/100), w całości na kapitał zapasowy. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji ?Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie?. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenieozwołaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | | | | | | | | | |
| | Projekty_uchwałZWZ.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | AGMAnnouncement.pdf | AGM Announcement | | | | | | | | | |
| | DraftresolutionsAGM.pdf | Draft resolutions AGM | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”, „the Issuer”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Annual General Meeting (AGM) of the Bank’s shareholders on May 25th 2015 at *10 A.M. *The Annual General Meeting will take place in *Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, Grzybowska 63 I, 00-844 Warsaw, Light room * Complete text of the announcement regarding convening the AGM including meeting agenda and description of procedures concerning participation in the AGM meeting constitutes the attachment to this report. In addition to this current report the Management Board of the Bank also communicates the draft resolutions being a subject of the AGM. Management Board and Supervisory Board resolutions regarding presentation to AGM draft resolutions being included in the AGM meeting agenda were approved on April 23th 2015. In addition, the Bank’s Management
Board recommend to the Annual General Meeting failure to pay dividends by 2014, and the net profit of the Bank for 2014, totalling PLN 337,029,551.94 (say: three hundred and thirty-seven million twenty-nine thousand five hundred fifty-one and 94/100) shall be transferred to the Bank’s supplementary capital. Full documentation being a subject of AGM meeting along with draft resolutions will be available on Bank’s website: www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 38 section 1 item 1, 2, 3 and 11 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognizing as equivalent the information required by law of a non-Member State | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ