AMBRA - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. (21/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMBRA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "AMBRA" S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od swojego głównego akcjonariusza ? spółki Sektkellerei Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Trier (Niemcy) informację o zamiarze zgłoszenia podczas zwołanego na dzień 8 października 2013 roku Walnego Zgromadzenia, w nawiązaniu do punktu 12 Porządku obrad, następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej "AMBRA" S.A. na kolejną kadencję: Nick Reh - Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Wilhelm Seiler - Członek Rady Nadzorczej Andreas Meier - Członek Rady Nadzorczej Oliver Gloden - Członek Rady Nadzorczej Rafał Konieczny - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Szlendak - Członek Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu Panowie Rafał Konieczny i Jarosław Szlendak zostali określeni jako kandydaci na niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Poniżej Zarząd "AMBRA" S.A. przedstawia życiorysy zawodowe poszczególnych kandydatów: Nick Gűnther Reh ? obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 roku ukończył
ekonomię na Uniwersytecie St. Gallen, a w roku 1987 szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. Od 1987 do 2010 roku był członkiem zarządu w Sektkellerei Faber GmbH &Co. KG/ Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, od 1998 do 2010 roku jako Prezes Zarządu. Od roku 1988 jest członkiem zarządu spółki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od roku 2012 pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther und Käthi Reh Stiftung & Co. KG, Trier (Niemcy). Pełni również funkcje: (i) członka rady nadzorczej Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy), (ii) przewodniczącego rady administracyjnej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), (iii) członka rady doradczej w spółce Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy), (iv) członka rady nadzorczej w spółce Elsen Logistik GmbH, Wittlich (Niemcy), (v) prezesa komitetu strategicznego w spółce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), (vi) członka rady administracyjnej Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja). Od
czerwca 1998r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013. Wilhelm Max Ludwig Seiler ? obecny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1976 roku ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Ludwig-Maximilian w Monachium. Jest licencjonowanym adwokatem. Od roku 1982 jest dyrektorem w Sektkellerei Nymphenburg KG/AG/GmbH, a od roku 1989 dyrektorem w Vintalia Geschäfts-führung GmbH. Od 2003 roku jest Członkiem Zarządu Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, a w roku 2010 został wybrany jego Prezesem. Pełni również funkcje: (i) członka rady nadzorczej Soare Sekt a.s., Jablonec nad Nisou (Czechy), (ii) członka rady nadzorczej S.C. ZAREA s.a., Bukareszt (Rumunia), (iii) członka komitetu strategicznego w spółce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja). Od lipca 2003r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Jego
kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013. Andreas Meier ? obecny członek Rady Nadzorczej Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył Fachhochschule Aachen, gdzie studiował na kierunku biznesowym. W roku 2006 uzyskał dyplom Executive MBA w Kellogg School of Management przy Northwestern University (USA) oraz w WHU Otto Beisheim Graduate School of Management w Vallendar (Niemcy). Od 2006 roku jest związany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, gdzie od lat pełni funkcję Dyrektora Finansowego, a od lipca 2010 roku sprawuje również funkcję Członka Zarządu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu posiada gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania finansami. Pełni również funkcję członka komitetu strategicznego w spółce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. zasiada od października 2010r. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013. Oliver Gloden ? obecny Członek Rady Nadzorczej Obywatel Luksemburga. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Akademie der Saarwirtschaft w Saarbrücken, gdzie studiował finanse i rachunkowość. Od 2000 roku jest związany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, gdzie od lat pełni funkcję szefa controllingu i odpowiada za zarządzanie projektami strategicznymi. Dzięki wieloletniej pracy u jednego z największych producentów i dystrybutorów win musujących w Europie posiada gruntowną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu finansami w branży winiarskiej. Pełni również funkcję członka rady doradczej w spółce Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013. Rafał Dominik Konieczny ? obecny Członek Rady Nadzorczej Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Medyczną
w Warszawie oraz uzyskał dyplom w zakresie Zarządzania Aktywami Finansowymi oraz Inżynierii Finansowej ze Szwajcarskiego Instytutu Finansowego na Uniwersytecie w Lozannie. Ukończył także liczne kursy specjalistyczne w zakresie wycen przedsiębiorstw, strategii negocjacji oraz kurs "Going Public". W latach 1991-1993 pracował jako konsultant w ITCA Europe Ltd, w latach 1993-1996 jako Associate oraz Senior Associate w KPMG Peat Marwick Policy Economics Group, w latach 1996-1998 jako Senior Executive w Hambros Central Europe Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pracował w SG Corporate Finance Polska Sp. z o.o. jako wiceprezes, a w latach 2004-2006 był członkiem zarządu w VCP Polska Sp. z o.o. W latach 2007-2011 był zatrudniony na stanowisku dyrektora w banku UBS AG, a począwszy od 2011 roku jako dyrektor w Banku J. Safra Sarasin Ltd. Od maja 2004r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy
2012/2013. Jarosław Szlendak ? obecny Członek Rady Nadzorczej Obywatel Polski. Posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W 1999 roku uzyskał dyplom MBA University of Minnesota - Carlson School of Management, uczestniczył również w wielu szkoleniach i seminariach w kraju i za granicą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze FMCG. W latach 2001- 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego w Scandinavian Tobacco S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu w ogólnopolskiej firmie dystrybucyjnej PHP "Polski Tytoń" S.A. W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. zasiada od października 2010r. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012/2013. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AMBRA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMBRA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska 336 | | 336 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5663300 | | 022 5663303 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ