AMREST - RB 14/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za rok 2012 o informacje dotyczące składu osobo...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 14/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za rok 2012 o informacje dotyczące składu osobowego oraz działania Komitetu Audytu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") w ramach uzupełnienia opublikowanego w dniu 19 marca 2013 roku Raportu Rocznego za rok obrotowy 2012 (RS 2012), przekazuje informacje dotyczące składu osobowego oraz działania Komitetu Audytu. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania Komitetu Audytu AmRest W 2012 roku brak było zmian osobowych w Komitecie Audytu. W 2012 roku w skład Komitetu Audytu AmRest wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej: - Raimondo Eggink - Robert Feuer - Per Steen Breimyr. Na dzień publikacji niniejszego raportu powyższa lista odzwierciedla aktualny skład Komitetu Audytu AmRest. Zadania Komitetu Audytu Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się w szczególności: (A)
monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów, (B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki, (C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) skupiający się w szczególności na: - wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg; - głównych kwestii poddanych analizie; - znaczących korektach wynikłych w trakcie badania; - oświadczeniach o kontynuacji działalności; - zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości; (D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych, (E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, niezależności i obiektywności przeprowadzonego audytu oraz odpowiedzi
Zarządu, (F) opiniowanie rocznych i długoterminowych planów finansowych, (G) opiniowanie polityki odnośnie dywidendy, podziału zysku i emisji papierów wartościowych, (H) przegląd systemów rachunkowości zarządczej (I) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz systemu audytu wewnętrznego, w tym kontroli procesów finansowych, operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i oceny ryzyka, (J) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytorów wewnętrznych i opiniowanie planów Zarządu dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego, (K) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów, (L) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy, (M) rozpatrywanie wszelkich innych
kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu lub Radę Nadzorczą, (N) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 14/2013 Supplement to AmRest 2012 Annual Report containing information on the composition and actions of Audit Committee;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) as a supplement to Annual Report for the year 2012 (RS 2012), published on 19 March 2013, provides information on the composition and actions of the Audit Committee.;The composition and personnel changes that occurred during the last fiscal year and a description of AmRest Audit Committee’s tasks;In 2012, there were no changes in the composition of the Audit Committee.;In 2012, the Audit Committee comprised the following members of AmRest Supervisory Board:;- Raimondo Eggink;- Robert Feuer;- Per Steen Breimyr.;As at the date of publication of this report, the above list reflects the current composition of the Audit Committee of AmRest.;The Audit Committee’s tasks;The Audit Committee’s tasks are advising the Supervisory Board on matters regarding the proper implementation of the principles of budget and financial
reporting and the Company’s and its Capital Group internal audit (within the meaning of the provisions on accounting) as well as cooperation with the Company’s authorized auditors. In particular, the Audit Committee’s tasks are the following: ;(A) monitoring the work of the Company’s authorized auditors as well as giving to the Supervisory Board recommendations on the selection and remuneration of authorized auditors;(B) discussing, before the beginning of each annual financial statement audit, with the Company’s authorized auditors the nature and scope of the audit as well as monitoring the coordination of work between the Company’s authorized auditors;(C) reviewing the Company’s periodic and annual financial statements (stand alone and consolidated), in particular concentrating attention on the following:;- any changes in booking standards, principles and practices; - main issues being reviewed; - substantial adjustments resulting from the audit; - statements on continuation of operation; - accuracy with
the binding law on book keeping;(D) discussing any problems or reservations which may arise from the audit of financial statements;(E) analyzing the Company’s authorized auditor’s letters to the Management Board, analyzing the independence and objectivity of the accomplished audit and the Management Board responses;(F) providing opinions on annual and long-term financial plans;(G) providing opinions on dividend policy, distribution of profit and issue of securities;(H) reviewing management accountancy systems;(I) reviewing the AmRest’s capital group annual report and internal audit system, including the mechanics of financial, operational, managerial checks, checks on compliance with regulations, and risk assessment;(J) analyzing the internal auditors’ reports and internal analysts’ main observations, the Management Board responses to these observations; checking the internal auditors’ level of independence and giving opinions on the Management Board’s plans regarding the employment and dismissal of the head
of the internal audit department;(K) annual review of the internal audit schedule, internal and external auditors work coordination, and inspection of the internal auditors’ work conditions;(L) cooperation with the Company’s departments, responsible for audit and checking, as well as periodic assessment of their work;(M) consideration of any other matters regarding the Company’s audit, highlighted by the committee or the Supervisory Board;(N) informing the Supervisory Board of any significant issues regarding the activities of the Audit Committee.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ