ARCTIC PAPER S.A. - Raport korygujący: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport korygujący: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku (w tym zmiany w Statucie) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości skorygowane treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku ("ZWZ") (w tym zmiany w Statucie). Skorygowana została treść zgłoszonej przez akcjonariusza nowej uchwały nr 6 dotyczącej podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012. W wyniku błędu w akcie notarialnym, §1 uchwały nr 6 ZWZ w języku polskim brzmiał: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 13.529.141,36 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 36/100) podzielić w następujący sposób: (i) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kwotę 1.082.331,31 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki; (ii) przeznaczyć kwotę 12.446.810,05 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset
dziesięć złotych 05/100) zysku netto na wypłatę dywidendy." Prawidłowa treść §1 uchwały nr 6 ZWZ winna brzmieć: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w kwocie: 13.529.141,36 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 36/100) podzielić w następujący sposób: (i) przeznaczyć, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kwotę 1.082.331,31 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 31/100) na kapitał zapasowy Spółki; (ii) przeznaczyć kwotę 12.446.810,05 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć złotych 05/100) zysku netto na kapitał rezerwowy, z możliwością przyszłego wykorzystania tej kwoty na wypłatę dywidendy lub na inny prawnie dopuszczalny cel." Opublikowana uchwała w wersji w języku angielskim była prawidłowa. Podstawa prawna szczegółowa: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 w związku z §6 ust. 2. Załączniki: 1. Skorygowane uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku (w tym zmiany w Statucie) ? załącznik nr 1 do raportu bieżącego 29/2013/K z dnia 30 czerwca 2013 roku. 2. Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej Arctic Paper S.A. wraz z zatwierdzonymi zmianami ? załącznik nr 2 do raportu bieżącego 29/2013/K z dnia 29 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ATCRB0292013zalacznik130062013uchwałykor.pdf | Uchwały podjęte na WZA 28.06.2013 APSA | | | | | | | | | |
| | ATCRB0292013zalacznik228062013_statut.pdf | Zmiany w statucie APSA | | | | | | | | | |
| | ATC_RB0292013zalacznik129062013uchwały_ENG.doc | Resolutions of the Ordinary Shareholders Meeting 28.06.2013 APSA | | | | | | | | | |
| | ATC_RB0292013zalacznik228062013statut_ENG.pdf | Changes in the Arcticles of Association APSA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Correcting report: Resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. on 28th June 2013 (including changes of Articles of Association of the Company) General legal basis: Article 56 section 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) provides for public information, as attached, the contents of corrected resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting on 28th June 2013 („OSM”) (including changes of the Company’s Articles of Association). The correction regards the contents of the resolution no. 6 the submitted by a shareholder in the Polish language version. Due to the incorrect notarial deed, the contents of the erroneous § 1 of the resolution no. 6 was: “The Ordinary Shareholders Meeting of the Company decided to allocate the net profit in the amount of: PLN 13.529.141,36 (in words: thirteen million five hundred twenty nine thousand one hundred forty one zloty
36/100) as follows: (i) to designate the amount of PLN 1.082.331,31 (in words: one million eighty two hundred three hundred thirty one zloty 31/100) for spare capital of the Company, pursuant to art. 396 § 1 of the Commercial Companies Code; (ii) the remaining amount PLN 12.446.810,05 (in words: twelve million four hundred forty six thousand eight hundred ten zloty 05/100) for payment of a dividend.” The correct contents of the § 1 of the resolution no. 6 is: “The Ordinary Shareholders Meeting of the Company decided to allocate the net profit in the amount of: PLN 13.529.141,36 (in words: thirteen million five hundred twenty nine thousand one hundred forty one zloty 36/100) as follows: (i) to designate the amount of PLN 1.082.331,31 (in words: one million eighty two hundred three hundred thirty one zloty 31/100) for spare capital of the Company, pursuant to art. 396 § 1 of the Commercial Companies Code; (ii) the remaining amount PLN 12.446.810,05 (in words: twelve million four hundred forty six thousand
eight hundred ten zloty 05/100) for reserve capital, with a possibility of future utilization of this amount for the payment of a dividend or for other legally permitted purpose.” The English version of the published resolutions was correct. Legal basis for publishing of the report: Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information submitted by issuers of securities and conditions of recognizing information required by law of a non-EU state as equivalent § 38 section 1 items 2, 7, 8 and 9 in reference to the § 6 item 2. Attachment: 1. Corrected resolutions concluded by the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A. on 28th June 2013 (including changes of Articles of Association of the Company) – attachment no 1 to current report 29/2012/K dated 30th June 2012.2. Hitherto wording of joint stock company Arctic Paper S.A. Articles of Association together with approved changes – attachment no 2 to current report 29/2012/K from 30th June 2012. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ