| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 31 marca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 marca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 9.30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.2. Informacja o sposobie głosowania.3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Banku Millennium
S.A. za rok obrotowy 2010, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1).8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010 (uchwała nr 2).9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 (uchwały nr 3 i 4).10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 (uchwała nr 5).11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 6).12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu.PODSTAWA PRAWNA: § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu Banku Millennium S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie Zarządu Banku Millennium S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A..pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-04 | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk | Członek Zarządu | Julianna Boniuk-Gorzelańczyk |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
