BANK PEKAO SA - Częściowe umorzenie postępowania o uchylenie uchwał ZWZ Banku z dnia 5 maja 2009 ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Częściowe umorzenie postępowania o uchylenie uchwał ZWZ Banku z dnia 5 maja 2009 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie?wskutek częściowego cofnięcia pozwu przez powoda akcjonariusza Banku?umorzył postępowanie z powództwa akcjonariusza Banku w części dotyczącej żądania uchylenia uchwał nr 4, nr 6, nr 7, nr 9, nr 19, nr 20, nr 28 i nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2009 roku, które dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2008 roku, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w roku 2008, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2008, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2008, udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku oraz w sprawie zmiany Statutu Banku. W wyniku częściowego umorzenia postępowania przedmiotem dalszego rozpoznania Sądu będzie wyłącznie roszczenie akcjonariusza Banku o uchylenie
uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2008.Postanowienie o częściowym umorzeniu postępowania jest nieprawomocne.Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 15/2011: Partial discontinuanceof legal proceedings related to repealing Bank's Ordinary GeneralMeeting's Resolution of 5 May 2009The Management Board ofBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) inform that on April 13,2011 the Circuit Court in Warsaw– as a result of partial withdrawal ofthe lawsuit by Bank's shareholder– plaintiff– discontinued theproceedings initiated by legal action of the Bank's shareholder in thepart related to repealing of resolutions no. 4, no. 6, no. 7, no. 9, no.19, no. 20, no. 28 and no. 39 of the Bank's Ordinary General Meeting of5 May 2009, which concern approval report of the Management Board on theactivity of Bank in 2008, approval report of the Management Board on theactivity of Bank’s Capital Group for 2008, approval the consolidatedfinancial statements of Bank’s Capital Group for 2008, approval thereport on the activity of the Supervisory Board of Bank in 2008 andapproval the performance of duties by Members of the Management Board
ofBank in 2008 and on amendments to the Statute of Bank. As a result ofthe partial dismissal of the proceedings, the Court will continue toexamine solely the Bank shareholder's demand for repealing resolutionno. 5 of the Bank's Ordinary General Meeting of 5 May 2009 on approvingthe financial statements of Bank for 2008 .The decision onpartial discontinuance of the proceedings is not yet valid and final.Legalbasis:§ 38 section 1 point 10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19February 2009 re. current and periodic reports published by the issuersof securities and the rules of equal treatment of the informationrequired by the laws of non-member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ