BENEFIT SYSTEMS S.A. - Uzasadnienie do projektów uchwał na WZA w dniu 31 maja 2012 roku (24/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie do projektów uchwał na WZA w dniu 31 maja 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 4 maja 2012 roku poniżej podaje uzasadnienie do ogłoszonych projektów uchwał. Uchwały od numeru 1 do 9 oraz od numeru 11 do 17 stanowią zwykły przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swoje treści uzasadnienia. Odnośnie uchwały nr 9 uzasadnieniem przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy jest dobra sytuacja finansowa Spółki pozwalająca na realizację przez akcjonariuszy prawa do dywidendy. Odnośnie uchwały nr 18 zmiana ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w ramach kapitału warunkowego podyktowana jest dostosowaniem tej ceny do sytuacji, w której następowałaby wypłata przez Spółkę dywidendy w okresie przed objęciem akcji tej serii przez akcjonariuszy. W takiej sytuacji wydaje się uzasadnione obniżenie ceny emisyjnej akcji serii C o połowę wypłaconej na jedną akcję dywidendy. Odnośnie uchwał nr 19 i nr 20 uchwalenie Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016 pozwoli na
zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki; zapewnienie wysokiego poziomu i stałości kadry kierowniczej w warunkach działania spółki publicznej i konkurencyjnego poprzez trwałe związanie ich ze Spółką; celem utrzymania dotychczasowej pozycji Spółki i jej wzrostu. Założone warunki Programu Motywacyjnego wpływają pobudzająco na wzrost wartości Spółki, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki a jednocześnie pozwalają związać ze Spółką zespół jej pracowników na dłuższy okres. Uzasadnienie ceny emisyjnej akcji serii D stanowi załącznik do tej uchwały. Odnośnie uchwały nr 21 zwiększenie dopuszczalnej liczby członków Zarządu Spółki z 3 do 6 osób pozwoli na elastyczne dostosowanie składu zarządu Spółki do aktualnej sytuacji i realizowanej przez Spółkę strategii. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BENEFIT SYSTEMS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-097 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fredry | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 531 30 00 | | +48 22 531 32 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@benefitsystems.pl | | www.benefitsystems.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-16-76-510 | | 750721670 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ