BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 27 czerwca 2014 roku. Zarząd Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wybiera na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. 11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12.Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Biomass Energy Project Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, składające się z: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za
rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, f) informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk za 2013 rok na............................ . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu/Wiceprezesowi Zarządu Biomass Energy
Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu ............................ . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Biomass Energy Project Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu/Pani ............................ ? Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 1 Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW?, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 86-011 | | Wtelno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościelna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (52) 382 83 83 | | +48 (52) 382 83 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5542907667 | | 340919180 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ