CIECH - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (15/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A."), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 975,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402?, art. 402? Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 maja 2013 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
CIECH S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012. 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia, w sprawie umorzenia akcji własnych: 2 akcji zwykłych imiennych serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie propozycji zmiany Statutu CIECH S.A. - (rozszerzenia) przedmiotu działania Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Ciech za rok 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Ciech za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok obrotowy 2012. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy Ciech, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy Ciech za rok obrotowy 2012, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty CIECH S.A. za rok 2012. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez CIECH S.A. akcji własnych w celu umorzenia. 21. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CIECH S.A. serii F oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. 23. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty są zamieszczone na stronie www.ciech.com, ponadto Emitent przekazuje je w załączniku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenieozwolaniu_ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | Informacja_oliczbieglosow.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty_uchwał.pdf | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Rady Nadzorczej.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej i ocena sytuacji Ciech SA przez Radę Nadzorczą | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zarządu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CIECH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.komunikacji@ciech.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ