COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copern...
COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities SA w dniu 25 sierpnia 2011 roku (10/2011)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities SA w dniu 25 sierpnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie uchwały z dnia 28 lipca 2011 r. Zarząd spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2011 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjecie porządku obrad. 5. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki, b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, d)
ustalenia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej, e) oświadczenia Spółki o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" 8. Wolne wnioski. 9. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniai Spółki oraz treśc projektów uchwał wraz z proponowanymi zmianami w Ststucie Spółki zostały zawarte w treści załaczników do ninijeszego raportu. Pełny tekst ogłoszenia wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 sierpnia 2011 r. znajduje się na stronie internetowej spółki http://www.copernicus.pl/ z zakłądce Walne Zgromadzenie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 25-08-2011.pdf | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał NWZ z dnia 25-08-2011.pdf | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie o liczbie akji na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | | | | | | | | | | |
| | Instrukcja do głosowania na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | | | | | | | | | | |
| | wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 25-08-2011.pdf | | | | | | | | | | |
| | treść proponowanych zmian w Statucie Spółki wraz z tekstem jednolitym.pdf | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-019 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 44 00 100 | | +48 (22) 44 00 105 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | copernicus@copernicus.pl | | http://www.copernicus.pl/ | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1070003607 | | 140413771 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-28 | Piotr Grabowski | Członek Zarządu | |||
| 2011-07-28 | Marek Witkowski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ