CUBE.ITG S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Z ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ CUBE.ITG S.A. zwołanego na 30.06.2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku (?ZWZ?), Zarząd CUBE.ITG S.A. (?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 9 czerwca 2014 r. od Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - akcjonariusza reprezentującego jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw: - zmiana liczby członków Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. obecnej kadencji, - powołanie Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. W związku ze zgłoszonym żądaniem Zarząd CUBE.ITG S.A. przedstawia poniżej nowy porządek obrad ZWZ uwzględniający powyższe sprawy, a jako załącznik do niniejszego raportu zostaje przekazane żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał w sprawie przedmiotowych kwestii. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIBE.ITG zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 7. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2013. 10. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu spółki Innovation Technology Group S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki Innovation Technology Group S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu spółki CUBE.Corporate Release S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej spółki CUBE.Corporate Release S.A., którzy pełnili funkcje w okresie od dnia 1
stycznia 2013 roku do dnia 29 marca 2013 roku. 16. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 17. Rozpatrzenie, zatwierdzenie i przyjęcie uchwałą sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje serii D i E Spółki. 19. Przyjęcie uchwały w sprawie umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 20. Przyjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki 21. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/ZWZA/2012 i Uchwały nr 16/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 oraz zmiany Statutu Spółki 22. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany
Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki. 24. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. obecnej kadencji. 25. Powołanie Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. 26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20140609_zgloszenie zadania uzupelnienia porzadku obrad_CUBE ITG.pdf | Żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ