CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Po ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 18 maja 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego również: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2.
projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku. 3. Plan Połączenia Cyfrowego Polsatu z Redefine Sp. z o.o. ? załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia ? Materiały. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie o zwolaniu NWZA_20150518.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18 maja 2015 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal_NWZ20150618PL.pdf | Projekty uchwał na NWZ zwołane na 18 maja 2015 r. | | | | | | | | | |
| | Plan polaczenia przez przejecie Cyfrowy Polsat S.A. i Redefine Sp. z o.o..pdf | Plan Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Redefine Sp. z o.o. | | | | | | | | | |
| | Notice on convening the EGM20150518ENG.pdf | Notice on convening the EGM on May 18, 2015 | | | | | | | | | |
| | Draft resolutionsEGM20150518ENG.pdf | Draft resolutions for the EGM on May 18, 2015 | | | | | | | | | |
| | Merger plan_Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o..pdf | Plan od Merger of Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Information on convening the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A and the content of draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. * The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company*”) announces that the Extraordinary General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. was convened for May 18, 2015 at 11.00 a.m. at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Drawing up an attendance list, confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is able to adopt valid resolutions. 4. Appointment of the Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting. 6. Adoption of the resolution on the merger of Cyfrowy Polsat S.A. with Redefine Sp. z o.o. seated in Warsaw. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. The Management
Board of the Company attaches to this current report: 1. the notice on convening the Extraordinary General Meeting for May 18, 2015 prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies; 2. draft resolutions to be adopted at the Extraordinary General Meeting convened for May 18, 2015. 3. the Merger Plan of Cyfrowy Polsat and Redefine Sp. z o.o. – appendix to resolution no. 6 of the Extraordinary General Meeting convened for May 18, 2015. All information concerning the Extraordinary General Meeting is available on the website of the Company at http://www.grupapolsat.pl/ in section _ Corporate Governance _, tab _ General Meetings - Materials. _ | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ