CYFROWY POLSAT S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu o wypłacie dywid...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu o wypłacie dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 ("Uchwała w Sprawie Dywidendy"). Treść Uchwały w Sprawie Dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podała do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 32 z 29 kwietnia 2014 r. Zgodnie z postanowieniami Uchwały w Sprawie Dywidendy: 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy. 2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ? na dzień 6 czerwca 2014 r. 3. Postanowienia Uchwały w Sprawie Dywidendy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej wchodzą w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 15
maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr. 4. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w punkcie 3 powyżej do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (a) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; (b) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy ? na
dzień 11 sierpnia 2014 r. 5. Postanowienia Uchwały w Sprawie Dywidendy wskazane w punkcie 4 powyżej wchodzą w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr. 6. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w punkcie 5 powyżej do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (a) na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 33 lit. (c) Statutu Spółki tworzy się kapitał rezerwowy z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; (b) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych przeznacza się w ten sposób, że: (i) na kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w punkcie (a) powyżej, przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 395.613.526, w tym: (1) 348.352.836 akcji Spółki wyemitowanych i istniejących na dzień podjęcia Uchwały w Sprawie Dywidendy oraz (2) 47.260.690 akcji serii I, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 stycznia 2014 r., a które, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą uprawnione do udziału w dywidendzie w przypadku zarejestrowania
ich na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem). Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki, z uwzględnieniem akcji, o których mowa w punkcie (2) powyżej, wynosi 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Resolution of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat on the payment of dividend The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby gives notice that on 29 April 2014 the Annual General Meeting of the Company adopted Resolution No. 20 on distribution of profit of the Company for the financial year of 2013 (the “Dividend Resolution”). The wording of the Dividend Resolution adopted by the Annual General Meeting was made public by the Company by way of the current report No. 32 of 29 April 2014. Pursuant to the provisions of the Dividend Resolution: 1. The net profit earned by the Company in the financial year of 2013 in the amount of PLN 429,012,74.99 is appropriated as follows: (i) PLN 102,859,516.76 to dividends payable to the shareholders of the Company, (ii) the remaining portion of the net profit, i.e. PLN 326,153,158.23 to the supplementary capital. 2. The dividend day is scheduled for 22 May 2014. The dividend payment day is scheduled for 6 June 2014. 3. The provisions of the
Dividend Resolution set forth in Sections 1 and 2 above will only take effect if the following conditions are satisfied jointly on or before 15 May 2014: (i) holders of subscription warrants issued by the Company pursuant to Resolution No 12 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 24 January 2014 receive ordinary shares of the Company issued as part of conditional capital increase of the Company; and (ii) the Company acquires 1,675,672 (one million six hundred seventy five thousand six hundred seventy two) shares of Metelem Holding Company Limited with its registered office in Nicosia, Cyprus. 4. Unless the condition referred to Section 3 above is satisfied on or before 15 May 2014: (a) the net profit earned by the Company in the financial year of 2013 in the amount of PLN 429,012,74.99 is appropriated as follows: (i) PLN 102,859,516.76 to dividends payable to the shareholders of the Company, (ii) the remaining portion of the net profit, i.e. PLN 326,153,158.23 to the supplementary capital;
(b) the dividend day is scheduled for 25 July 2014; the dividend payment day is scheduled for 11 August 2014. 5. The provisions of the Dividend Resolution set forth in Section 4 above will only take effect if the following conditions are satisfied jointly on or before 18 July 2014: (i) holders of subscription warrants issued by the Company pursuant to Resolution No 12 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 24 January 2014 receive ordinary shares of the Company issued as part of conditional capital increase of the Company; and (ii) the Company acquires 1,675,672 (one million six hundred seventy five thousand six hundred seventy two) shares of Metelem Holding Company Limited with its registered office in Nicosia, Cyprus. 6. Unless the condition referred to in Section 5 above is satisfied on or before 18 August 2014: (a) reserve capital is created pursuant to Article 396 § 4 of the Commercial Companies Code and Article 33 (c) of the Company’s Articles of Association, to be used by the Management
Board for the purpose of paying interim dividend to the Company’s shareholders;(b) the net profit earned by the Company in the financial year of 2013 in the amount of PLN 429,012,74.99 is appropriated as follows: (i) PLN 102,859,516.76 to the reserve capital created from profit deductions referred to in clause (a) above, to be used by the Management Board for the purpose of paying a contemplated interim dividend to the Company’s shareholders, (ii) the remaining portion of the net profit, i.e. PLN 326,153,158.23 to the supplementary capital. 395,613,526 shares carry the right to dividend, of which: (1) 348,352,836 are issued and existing shares of the Company as at the date of the Dividend Resolution and (2) 47,260,690 Series I shares, which shall be issued by the Company under conditional increase in the share capital approved by the Extraordinary General Meeting of 16 January 2014 which, pursuant to the provisions of the resolutions of the Extraordinary General Meeting, will carry the right to dividend,
provided that such shares are registered on securities accounts by the dividend record date (inclusive). The value of dividend per one share of the Company, taking into account the shares specified in Section (2) above, is of PLN 0.26 (twenty six grosz). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ