CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ora...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 marca 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.Porządek obrad:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki.3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do
niniejszego raportu bieżącego również:1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2011 roku.Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cyfrowypolsat.pl, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?Materiały. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 52011załącznik_ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 30.03.2011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 30.03.2011 | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 5_2011załącznikprojekty uchwał na NWZA zwołanego na dzień 30.03.2011.pdf | Projekty uchwał na NWZA zwołanego na dzień 30.03.2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Convocation of the Extraordinary GeneralMeeting of the company Cyfrowy Polsat S.A. and content of draftresolutions for the Extraordinary General MeetingThe Management Board of the company CyfrowyPolsat S.A. (the"Company") hereby informs that the ExtraordinaryGeneral Meeting of the Company was convened on March 30, 2011, at 10:00a.m., and is to be held in Warsaw, in the Company’s registered seat atul.Łubinowa 4A.Agenda:1. Opening of the Extraordinary GeneralMeeting of the Company.2. Appointment of the Chairman of theExtraordinary General Meeting of the Company.3. Preparing the attendance list, confirmingthat the Extraordinary General Meeting of the Company has been properlyconvened and is able to adopt valid resolutions.4. Appointment of the Ballot CountingCommittee.5. Adoption of the agenda of theExtraordinary General Meeting of the Company.6. Adoption of the resolution regardingconsent to conclude a pledge agreement and to establish registeredpledge on a collection of movables and economic rights with
variablecomposition, being the part of the Company's enterprise, to secure thereceivables resulting from the facility agreements.7. Closing of the Extraordinary GeneralMeeting of the CompanyIn addition, the Management Board of theCompany attaches as Appendix hereto:1. Notice on convening the ExtraordinaryGeneral Meeting on March 30, 2011, drawn up in accordance with Article402(2) of the Commercial Companies Code.2. Resolution drafts for the ExtraordinaryGeneral Meeting convened on March 30, 2011.The Company discloses all informationregarding the Extraordinary General Meeting on its website:www.cyfrowypolsat.pl, subpage Dla Inwestorów (Investors’ Center),section General Shareholders’ Meeting– Materials. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ