EFH - Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r. (41/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 sierpnia 2014 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") zwołane ogłoszeniem z dnia 25 lipca 2014 r. (raport bieżący nr 38/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy, - przeciw uchwale głosów nie
oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 8.Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, w związku ze złożoną w dniu 10 lipca 2014 roku przez Pana Stanisława Dulęba rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna, na okres dotychczasowej kadencji wspólnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 742.063 ważne głosy, - przeciw uchwale oddano 42.801 ważnych głosów, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Z uwagi na fakt, iż poza kandydaturą Pana Michała Tymczyszyna nie zgłoszono innej
kandydatury odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej ujętą w pkt 7 porządku obrad pozostawiając liczbe członków Rady Nadzorczej na dotychczasowym poziomie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ