ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. (1...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ?ELZAB? Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr
23 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2013 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Elzab_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf | Projekt uchwał ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | ELZAB_uzasadnienie do uchwałv.1WW.pdf | Uzasadnienie do uchwał ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzWniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obra....pdf | Wniosek o umieszczenie określinych spraw ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzWniosek ze zgłoszeniem projektów uchwałWW.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzpełnomocnictwov.1WWaj.pdf | Formularz pełnomocnictwo ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzodwołanie pełnomocnictwa_.pdf | Formularz odwołanie pełnomocnictwa ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie z działalności RN za 2013.pdf | Sprawozdanie z działalności RN za rok 2013 ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdaniaz działalności spólki oraz sprawozdania finansowego za 2013.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy oraz sprawozdania finansowego Grupy za 2013.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | ocena RN sytuacji spółki i grupy za 2013.pdf | Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za 2013 ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | wniosek o przeznaczenie zysku za 2013.pdf | Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2013 ZWZ ELZAB | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ