ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki ELZAB S.A. (7...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki ELZAB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,
(ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2012 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji własnych Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgrmadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ElzabOgloszenie o zwołaniu ZWZ final 2013.pdf | Ogłoszenie o ZWZA Spółki ELZAB S.A. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ 2013.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Spólki ELZAB S.A. | | | | | | | | | |
| | ELZAB_uzasadnienie do uchwał_ZWZ.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZA | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzpełnomocnictwa ZWZpdf.pdf | Formularz pełnomocnictwo na ZWZA | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzWniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA .pdf | Formularz_ wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki ELZAB S.A. | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzWniosek ze zgłoszeniem projektów uchwałZWZ.pdf | Formularzwniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na ZWZA | | | | | | | | | |
| | ELZABFormularzodwołanie pełnomocnictwa.pdf | Formularz odwołanie pełnomocnictwa na ZWZA | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN z działalności za 2012.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki ELZAB za 2012 rok | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN ocena Grupy 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2012 rok | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 | | | | | | | | | |
| | wniosek o przeznaczenie zysku 2012.pdf | Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2012 rok | | | | | | | | | |
| | Ocena sytuacji Spółki i Grupy w 2012.pdf | Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2012 rok | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ