ELZAB - Uchwały podjęte przez NWZ ELZAB S.A. w dniu 29 lutego 2012 r. (11/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ ELZAB S.A. w dniu 29 lutego 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29 lutego 2012 r. U C H W A Ł A NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Piotra Wojnara. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 udział wzięło 10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:- głosów "Za" uchwałą ? 10.526.876 (100 % głosów oddanych) głosów "Przeciw" uchwale ? 0 głosów
"Wstrzymujących się" ? 0 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. U C H W A Ł A NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 lutego 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2012 w dniu 3 lutego 2012 r.: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Wolne wnioski. 7.Zamknięcie obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 udział wzięło 10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano: głosów "Za" uchwałą ? 10.526.876 (100 % głosów oddanych) głosów "Przeciw" uchwale ? 0 głosów "Wstrzymujących się" ? 0 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. U C H W A Ł A NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Tevnell. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 udział wzięło 10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano: głosów "Za" uchwałą ? 10.236.461 (97,241 % głosów oddanych) głosów "Przeciw" uchwale ? 0 głosów "Wstrzymujących się" ? 290.415 (2,758 % głosów oddanych). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zalog@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ