ENEA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 grudni...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd ENEA S.A. (Spółka)
przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (załącznik nr 1). Jednocześnie Spółka przekazuje jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A. stanowiącego równocześnie załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. rozpatrywanego w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jako załącznik nr 3 wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Ponadto jako załączniki 4 ? 6 do niniejszego raportu Spółka przekazuje uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii do spraw rozpatrywanych w ramach punktu 5 i 6
planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1_Uchwały.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2_Statut ENEA SATekst jednolity.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 3 Wykaz_zmian.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 4 _Uchwała RN_opina 1 w spr zmian Statutu.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 5_Uchwała RN_opinia 2 w spr zmian Statutu.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 6_Uchwała RN_opinia w sprawie aportu.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment No. 1 Draft resolutions.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment No. 2 Uniform text of the Statute of ENEA S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment No. 3 List of proposed amendments in the Statute of ENEA S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment No. 4 Resolution of the Supervisory Board - opinion No. 1 regarding amendments in the Statute.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment No. 5 Resolution of the Supervisory Board - opinion No. 2 regarding amendments in the Statute.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment No. 6 Resolution of the Supervisory Board - opinion regarding contribution in kind.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 34/2013 Date of preparation: 21.11.2013 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ofENEA S.A. convened for 19 December 2013 and draft uniform text of the Statute of ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting compliant with § 38 item 1(3) of the Regulation of the Minister of Finance of19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […], the Board of ENEA S.A. (Company) attaches the content of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. which is convened for 19 December 2013 (attachment No.1). At the same time the Company attaches as attachment No. 2 to this report a draft uniform text of the Statute of ENEA S.A. constituting at the same time an attachment to the draft resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company of19
December 2013 regarding adoption of amendments in the Statute of ENEA S.A. considered within item 5 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and as attachment No. 3 a list of proposed changes in the Statute of ENEA S.A. Additionally, as Attachments 4-6 to this report the Company attaches resolutions of the Supervisory Board regarding expressing the opinion to the matters considered within items 5 and 6 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 884 53 00 | | 61 884 59 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ