ENEA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 kwietnia 2014 roku (16/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 kwietnia 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402? Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2014 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Hotelu Intercontinental (sala La Boheme) przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2013. 6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r. oraz
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ? Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej ? Panu Jeremiemu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej ? Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Michałowi Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady
Nadzorczej ? Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. 31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zgodnie z art. 406? § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 8 kwietnia 2014 roku. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA
S.A., akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., tj. nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 roku ? od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Górecka 1 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., tj. w dniach 18, 22, 23
kwietnia 2014 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 418. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną (w rozumieniu art. 33? Kodeksu cywilnego), akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33? kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza
pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd ENEA S.A.
informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dostęp do dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Uwagi Zarządu ENEA S.A. bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ENEA S.A. dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Pozostałe informacje. Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w związku z możliwą rejestracją audio ? video posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 r., jak również zamiarem ewentualnego zamieszczenia zapisu z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na stronie internetowej Spółki, przystąpienie akcjonariusza Spółki oraz innych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. do udziału w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. poczytuje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku oraz ewentualnych wypowiedzi akcjonariuszy oraz innych uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. dla ww. celów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 16/2014 Date of preparation: 28.03.2014 Short name of issuer: ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. for 24 April 2014 Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (the “Company”) acting pursuant to Article 399 § 1, Article 395 § 1 read together with Article 402² of the Commercial Companies Code and § 29 item 1 of the Company's Statute, convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. with its registered office in Poznań for 24 April 2014, at 11:00 hours. The Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. will be held in Intercontinental Hotel (La Boheme room) by ul. Emilii Plater 49 in Warsaw. Detailed agenda: 1. Opening of the General Meeting of Shareholders. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders. 3. Stating that the Ordinary General Meeting of Shareholders has been duly
convened and is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Presentation of the Report on the operations of the Supervisory Board of ENEA S.A. for 2013 financial year. 6. Presentation of the opinion and report of a certified auditor from the audit of the Non-consolidated financial statement of ENEA S.A. for the financial year ending 31 December 2013 and Report of the Management Board on the operations of ENEA S.A. in 2013 and the Consolidated financial statement of ENEA Capital Group for the financial year ending 31 December 2013 and Report of the Management Board on the operations of ENEA Capital Group in 2013. 7. Consideration and adoption of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on the operations of ENEA S.A. in 2013. 8. Consideration and adoption of a resolution on the approval of the Non-consolidated financial statement of ENEA S.A. for the financial year ending on 31 December 2013. 9. Consideration and adoption of a resolution on the approval of the
Consolidated financial statement of ENEA Capital Group for the financial year ending on 31 December 2013. 10. Consideration and adoption of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on the operations of ENEA Capital Group in 2013. 11. Adoption of a resolution regarding distribution of net profits for the financial year covering the period from 01.01.2013 to 31.12.2103. 12. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Management Board – Mr. Krzysztof Zborowski from liability in the performance of his duties in 2013. 13. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Management Board – Mr. Hubert Rozpędek from liability in the performance of his duties in 2013. 14. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Management Board – Mr. Janusz Bil from liability in the performance of his duties in 2013. 15. Adoption of a resolution on discharging the President of the Management Board – Mr. Krzysztof Zamasz from liability in the performance of his duties
in 2013. 16. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Management Board – Mr. Grzegorz Kinelski from liability in the performance of his duties in 2013. 17. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Management Board – Mr. Paweł Orlof from liability in the performance of his duties in 2013. 18. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Management Board – Mrs. Dalida Gepfert from liability in the performance of her duties in 2013. 19. Adoption of a resolution on discharging the Chairman of the Supervisory Board – Mr. Wojciech Chmielewski from liability in the performance of his duties in 2013. 20. Adoption of a resolution on discharging the Vice-Chairman of the Supervisory Board – Mr. Jeremi Mordasewicz from liability in the performance of his duties in 2013. 21. Adoption of a resolution on discharging the Secretary of the Supervisory Board – Mr. Michał Kowalewski from liability in the performance of his duties in 2013. 22. Adoption of a resolution on discharging
the Member of the Supervisory Board – Mrs. Małgorzata Aniołek from liability in the performance of her duties in 2013. 23. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mrs. Sandra Malinowska from liability in the performance of her duties in 2013. 24. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mr. Sławomir Brzeziński from liability in the performance of his duties in 2013. 25. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mr. Michał Jarczyński from liability in the performance of his duties in 2013. 26. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mr. Przemysław Łyczyński from liability in the performance of his duties in 2013. 27. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mr. Tadeusz Mikłosz from liability in the performance of his duties in 2013. 28. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mr. Graham
Wood from liability in the performance of his duties in 2013. 29. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mrs. Małgorzata Niezgoda from liability in the performance of her duties in 2013. 30. Adoption of a resolution on discharging the Member of the Supervisory Board – Mr. Torbjörn Wahlborg from liability in the performance of his duties in 2013. 31. Closing of the Ordinary General Meeting of Shareholders. The right to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Pursuant to Article 406¹ § 1 of the Commercial Companies Code, persons who are shareholders of the Company sixteen days before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. (the day of registration of participation in the General Meeting of Shareholders), i.e. on 8 April 2014, have the right to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. To ensure participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., a
shareholder authorised under dematerialised bearer shares should request – not earlier than after the announcement of convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., and not later than on the first weekday after the day of registering the participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., i.e. not later than on 9 April 2014 – from the entity keeping the securities account, the issuance of a personal certificate confirming the right to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Certificates concerning the right to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. will form the basis for preparing lists sent to the entity at which the securities are deposited in accordance with the regulations on trading in financial instruments. The list of shareholders authorised to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. will be displayed at the registered office of the Company in Poznań,
ul. Górecka 1 for three weekdays before the day on which the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. is held, i.e. on 18, 22, 23 April 2014 between 8:00 and 15:00 hours in room No. 418. A shareholder may request to have the list of shareholders sent to him or her free of charge by e-mail, stating the address to which it should be sent. This request may be sent electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl. A proxy's right to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. A shareholder may participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise voting rights in person or by proxy. Proxies of legal persons must present current copies of appropriate registers that list the persons entitled to represent these entities. A proxy may exercise all of the shareholder’s rights at the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., unless the proxy form states otherwise. A proxy may grant further proxies, if so entitled by the
proxy form. A proxy may represent more than one shareholder and vote differently under the shares of each of those shareholders. A shareholder who holds shares recorded on a holding account may appoint separate proxies to execute rights attached to the shares on such accounts. A shareholder who has shares recorded on more than one securities account will be able to establish separate proxies to execute rights attached to the shares on each of these accounts. A proxy form authorising participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercising of voting rights must be granted in writing or in an electronic form. Authorisations in an electronic format do not require affixing a secure electronic signature verified by a valid qualified certificate. From the date of publication of this announcement on its website www.enea.pl, under Investor Relations tab, the Company will provide, to download, a form containing a template of the electronic proxy form. The Company must be notified by
means of electronic communication regarding the granting of a proxy in electronic form. A shareholder must send, together with the notice regarding granting of a proxy, a scan of the proxy form and a scan of the ID card, passport or other document making it possible to identify the shareholder as the principal and to identify the proxy. If the proxy is granted by a legal person (within the meaning of Article 33 of the Civil Code) or an organisational unit not being a legal person, but with legal capacity (within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code), the shareholder as the principal must also send a scan of an extract from the register in which the principal is registered. If a proxy is a legal person or an organisational unit within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code, the shareholder as the principal must also send a scan of an extract from the register in which the proxy is registered. Documents provided by electronic means that have not been prepared in Polish must be translated into
Polish by a sworn translator. All the above documents should be sent to the e-mail address wz@enea.pl. A shareholder sending a notification to grant a proxy should at the same time send it to the Company’s mail address, through which the Company will be able to communicate with the shareholder and his or her proxy. The Company may take appropriate steps to identify the shareholder and the proxy. Verification may in particular consist of a request for confirmation by telephone or email from the shareholder and the proxy in order to confirm the granting of the proxy. The principles for notices regarding proxies and the identification of proxies and principals apply accordingly to notifying the Company regarding the cancellation of a proxy. Notices regarding the granting and cancellation of proxies that do not conform to the requirements indicated above will not produce legal consequences with regard to the Company. The choice of the method of granting a proxy is up to the shareholder, and the Company will bear
no liability for errors in filling out the proxy form or actions of persons acting pursuant to proxy forms. The provision of the above documents by electronic means does not release from the obligation for the proxy to present, during the preparation of the attendance list of persons authorised to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., documents allowing for his/her identification. Shareholders’ entitlements. A shareholder or shareholders of the Company who represent at least one twentieth of the share capital are entitled to request that specific items be placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Such a request, containing a justification or draft resolution concerning a proposed item of the agenda, should be submitted to the Management Board of ENEA S.A. not later than 21 days before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. The request can be submitted electronically to the Company’s e-mail address:
wz@enea.pl, or in writing to: The Management Board of ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. Before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., a shareholder or shareholders of the Company representing not less than one-twentieth of the share capital may submit draft resolutions regarding matters placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. or matters to be placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Such a submission can be made electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to: The Management Board of ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. During the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A., each shareholder may submit draft resolutions regarding matters placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. These drafts should be submitted in Polish. Electronic communications. As the Company’s Statute does not allow participation and
making statements during the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. by means of an electronic communication, the Management Board of ENEA S.A. would like to announce that it will not be possible to participate or vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. in this manner. The Management Board of ENEA S.A. also announces that for similar reasons it is not possible to submit votes by post. Access to documentation. The full text of the documentation to be presented at the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. together with draft resolutions will be published on the Company’s website www.enea.pl, under Investor Relations tab, from the day on which the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. is announced. Comments by the Management Board of ENEA S.A. and Supervisory Board of ENEA S.A. regarding matters placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. or matters that are to be placed on the agenda of the Ordinary
General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. before the date of the meeting will be available on the Company’s website www.enea.pl, under Investor Relations tab, without delay after they have been prepared. Information and documents regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. are available at www.enea.pl, under Investor Relations tab. Additional Information. The Management Board of ENEA S.A. informs that in connection with a possible audio and video recording of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. on 24 April 2014, and with the intention of a possible publication of the record of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. on the Company's website, participation of the Company's shareholder and of other participants of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. in the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. is deemed equivalent to granting the consent for recording the image and potential speeches of the shareholders and
other participants of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. for the above purposes. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ