EUROMARK POLSKA S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej "Euromark Polska" S.A. (3/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej "Euromark Polska" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 21 stycznia 2011 roku, główny akcjonariusz Emitenta, T.M.R. Investments Limited, korzystając z przysługującego mu na podstawie §20 pkt. 2 Statutu Spółki prawa do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Teresę Warburton.Pani Teresa Warburton (lat 43).W 1988 roku ukończyła the University of Manchester Institute of Science and Technology, specjalizacja Matematyka i Język Francuski. W 1991 roku uzyskała tytuł dyplomowanej księgowej oraz jest członkiem the Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii.Doświadczenie zawodowe:Do lipca 1994 roku pracowała w biurach rachunkowych, zdobywając doświadczenie w różnych sektorach biznesu.W latach 1994-1997 zatrudniona na stanowisku głównej
księgowej w firmie doradczej Harvey Ingram Owstonon w Wielkiej Brytanii.Od lutego 1999 roku do grudnia 2000 roku zatrudniona na stanowisku Menedżera Finansowego w Eurotech Leisure Ltd., spółce zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii. Od stycznia 2001 roku do sierpnia 2009 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w tej spółce.Od jej powstania w 2009 roku, Pani Teresa Warburton współpracuje ze spółką Outdoor Brand Management Limited, w której Emitent posiada 100% udziałów, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych tej spółki.Poniżej funkcje, jakie pełniła Pani Warburton w ramach Grupy Euromark:Od 1 grudnia 2005 r. do 1 kwietnia 2006 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A.;Od 1 kwietnia 2006 r. do 21 sierpnia 2008 r. pełniła funkcję członka Zarządu Euromark Polska S.A.Pani Teresa Warburton nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi innej, niż wskazana powyżej, działalności w tym takiej, która mogłaby być uznana za
konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Acting pursuant to§5 item 1 point 22 of the Ministry of Financeregulation dated 19th February 2009 concerning current and periodicinformation presented by the issuers of securities [...], the ManagementBoard of"Euromark Polska" S.A. (the Issuer, the Company) informs thaton 21st January 2011, the main shareholder of the Issuer, T.M.R.Investments Limited, acting on the basis of§20 point 2 of the Company’sStatute, exercising the vested right to appoint one member of theSupervisory Board, appointed Mrs. Teresa Warburton as the new member ofthe Company’s Supervisory Board.Mrs. Teresa Warburton (age 43).1988 graduated from University of Manchester Institute of Science andTechnology with a degree in Mathematics and French. Qualified as aChartered Accountant with theInstitute of Chartered Accountants inEngland and Wales in 1991.Professional experience:Worked in accountancy practice until July 1994, obtaining experience ina wide variety of business sectors.From 1994 to 1997 worked as chief accountant at Harvey
Ingram Owstonon,a firm of solicitors in the UK.From February 1999 to December 2000 employed as a Financial Manager, inEurotech Leisure Limited, a UK registered company, then from January2001 to August 2009 employed as a Finance Director within that company.Fromits inception in 2009, Mrs. Teresa Warburton was involved in anaccountancy role with Outdoor Brand Management Limited, a UK registeredcompany which is a wholly owned subsidiary of Euromark Polska S.A.Previousroles within the Euromark Group were as follows:From 1 December 2005 to 1 April 2006– member of the Supervisory Boardof Euromark Polska S.A.;From 1 April 2006 to 21 August 2008– member of the Management Board ofEuromark Polska S.A.Mrs. Teresa Warburton confirms that she is not in the Register ofInsolvent Debtors kept in accordance with the act of National CourtRegister as well as she does not run any other business than mentionedabove, which might be considered competitive towards the Issuer. Shedoes not participate in a competitive company as a
partner of a civillaw partnership, a private company or as a member of a corporation body,and she does not participate in other competitive corporate entity asits organ member. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ