FAMUR S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2013 oraz 19/2013 z dnia 29 maja 2013r. Zarząd FAMUR S.A. informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza ? TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku dwóch dodatkowych punktów tj.: - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Zarząd FAMUR S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013r., poprzez dodatnie wskazanych powyżej dwóch punktów o treści zaproponowanej przez akcjonariusza. W związku z powyższym po dotychczasowym punkcie 13 ("Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję"), dodaje się nowe punkty 14 ("Podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych") oraz 15 ("Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego"), natomiast dotychczasowy punkt 14 ("Zamknięcie obrad ZWZ") uzyskuje numer 16. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 16. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka
przekazuje treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załączniki do wniosku akcjnariusza.pdf | Treść projektów uchwał przedstawionych przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ