FERRUM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 maja ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]Zarząd "Ferrum" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2011 roku.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 2:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybieraPana?????..na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 4:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.Zwyczajne Walne
Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Wybór Komisji Wyborczej.7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.10. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku,11. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku,12. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2010 rok oraz ustosunkowanie się do wniosków Zarządu dotyczących:a. podziału zysku netto za 2010 rok,b. podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych,c. pokrycia straty z lat ubiegłych.13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok.14. Przedstawienie pisemnego Sprawozdania z realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.18. Podjęcie
Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.20. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych.21. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.23. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki "FERRUM" S.A.25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 5:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: wyboru Komisji SkrutacyjnejZwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
osoby:-???????.-???????.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 6:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: wyboru Komisji WyborczejZwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Wyborczej osoby:-???????.-???????.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 7:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: wyboru Komisji Uchwał i WnioskówZwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków osoby:-???????.-???????.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 15:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 rokuDziałając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i pozytywną opinią Rady Nadzorczejzatwierdza powyższe sprawozdanie.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 16:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 rokuDziałając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku ipozytywną opinią Rady Nadzorczejzatwierdza powyższe sprawozdanie- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 17:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011
rokuw sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z:- Rocznym jednostkowym Sprawozdaniem finansowym "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta- Uchwałą Zarządu Nr 227/VI/11 z dnia 29.03.2011r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 82/VI/11 z dnia 13.04.2011r. w sprawie przyjęcia pisemnej
oceny Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 rokupostanawia zatwierdzić roczne jednostkowe Sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku, na które składa się:1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 329.896.770,22 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 22/100),2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.936.251,18 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 18/100),3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku, wykazujące dochody całkowite w kwocie 3.936.251,18 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 18/100),4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.384.608,90 złotych ( słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiem złotych 90/100),5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 758.879,73 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 73/100),6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,7. dodatkowe informacje objaśniająceorazSprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 18:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku.Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z :- Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się31 grudnia 2010 roku,- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta- Uchwałą Zarządu Nr 228/VI/11 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku- Uchwałą Rady
Nadzorczej Nr 83/VI/11 z dnia 13.04.2011r. w sprawie przyjęcia pisemnej oceny rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 rokupostanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 roku, na które składa się :1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 339.122.545,84 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 84/100),2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9.900.090,24 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset
tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 24/100)3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące ujemne dochody całkowite w kwocie 9.900.090,24 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 24/100),4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.451.732,52 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 52/100),5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 838.935,40 złotych (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 40/100),6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,7. dodatkowe informacje objaśniająceorazSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM"
S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 19:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: podziału zysku netto za rok 2010Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2010 w wysokości 3 936 251,18 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 18/100)postanawia przeznaczyć zysk netto za 2010 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 20:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: podziału zysku ze sprzedaży akcji własnychDziałając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt h Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku ze sprzedaży akcji własnych wysokości 2 752 237,02 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 02/100)postanawia przeznaczyć zysk ze sprzedaży akcji własnych na kapitał zapasowy Spółki- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 21:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłychDziałając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniusię z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku ujęcia w księgach wyceny aktuarialnej świadczeń pracowniczych w wysokości 4.139.973,97 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 97/100)postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych
z kapitału zapasowego Spółki- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 22:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.03.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.Postanawia udzielić Panu GRZEGORZOWI SZYMCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.Postanawia udzielić Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu RYSZARDOWI GIEMZA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 18.03.2010r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.Postanawia udzielić Panu RYSZADOWI GIEMZA absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 18.03.2010r.- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 23:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 25.01.2010r., Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010r. do 24.09.2010r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu PRZEMYSŁAWOWI STAŃCZYK absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie"FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od
18.03.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI PIETRZAK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 24.09.2010r. oraz funkcji Członka Rady Nadzorczej od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 18.03.2010r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.03.2010 do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu WITOLDOWI MARSZAŁEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 24.09.2010r. do 31.12.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu DANIELOWI OZON absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.03.2010r. do 24.09.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu DANIELOWI OZON absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.03.2010r. do 24.09.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Pani MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r.
do 20.01.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu MARZENIE BIELECKIEJ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 20.01.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu PIOTROWI BIENIEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 18.02.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu PIOTROWI BIENIEK absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 18.02.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu MARKOWI DOLINA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 18.03.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu MARKOWI DOLINA absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do 18.03.2010r.UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCH absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 19.02.2010r.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A.postanawia udzielić Panu JÓZEFOWI JĘDRUCH absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2010r. do
19.02.2010r..- projekt uchwał do punktu porządku obrad nr 22:UCHWAŁA NR?/2011Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 24 maja 2011 rokuw sprawie: zmian Statutu Spółki "FERRUM" S.A.Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt. i Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia:§ 1zmienićArtykuł 7 dotychczasowe brzmienie :Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią
elektryczną9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.przyjąćArtykuł 7 - nowe brzmienie:Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów
i złomu8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem21. (62.09.Z) Pozostała
działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.27. (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych28. (66.1) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych29. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek30. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi31. (68.3) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie32. (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe33. (70.2) Doradztwo związane z zarządzaniem34. (70.10.Z)
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych35. (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej36. (82.1) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.§ 2Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.Komentarz:- Z uwagi na potrzebę rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, do artykułu 7 dodaje się punkty 27 - 36. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ