GAMRAT S.A. - Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej (18/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o podjęciu przez Zarząd Gamrat decyzji o zwołaniu na dzień 22 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 dotychczasowe brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. § 1 proponowane brzmienie: Spółka
działa pod firmą: "Gamrat" Spółka Akcyjna. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów w spółce Devorex Ltd. z siedzibą w Płovdiv w Bułgarii. 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych akcji Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie jednostki organizacyjnej "Gamrat" S.A. p.n. "Centrum Energia i Media" jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub na zbycie poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład tego Centrum wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkami, budowlami i innymi składnikami majątkowymi, w tym elementami infrastruktury technicznej. 11. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ