GETBACK - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A. (12/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A. W wyniku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GetBack S.A. (Spółki): 1. Dokonano wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pani Anny Niesyto, 2. Sprawdzono obecność oraz sporządzono listę obecności, 3. Stwierdzono prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważność i zdolność do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęto porządek obrad. 4. Podjęto następujące Uchwały: ? Uchwałę nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack za
rok obrotowy 2014 ? Uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 6 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2014, ? Uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaliszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 11 w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Szczechurze absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 13 w
sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lejkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Sycińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014, ? Uchwałę nr 17 w sprawie powołania Pana Radosława Stefuraka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A., ? Uchwałę nr 18 w sprawie powołania Pana Remigiusza Balińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A., ? Uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Stanisława Wlazło na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., ? Uchwałę nr 20 w sprawie powołania Pana Pawła Lejka na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., ? Uchwałę nr 21 w sprawie powołania Pana Marcin Sycińskiego na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., ? Uchwałę nr 22 w
sprawie powołania Pana Jarosława Augustynika na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., ? Uchwałę nr 23 w sprawie powołania Pani Anety Skrodzkiej - Książek na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A., 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst" oraz §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT