GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w W...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul.Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082312, o kapitale zakładowym w wysokości 41.972.000 złotych, wpłaconym w całości, na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, działając na wniosek akcjonariusza?Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, zwołuje na dzień 28 lutego 2011 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5.
Zmiany w składzie Rady Giełdy.6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB3ogłoszenieNWZ28022011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | |
| | RB3projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | |
| | RB_3announcementESM28022011.pdf | Announcement on convening the Extraordinary Shareholder Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |
| | RB3draftresolutions.pdf | Draft Resolutions for the Extraordinary Shareholder Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of the Warsaw Stock Exchange (?Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.",?WSE",?Company")Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering?current and periodic informationContent of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange with its registered office in Warsaw at ul. Książęca 4, 00-498 Warsaw, entered in the register of commercial entities kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under no. KRS 0000082312, with share capital of PLN 41,972,000, fully paid up, acting pursuant to Article 399 § 1, Article 400 § 1, Article 4021 of the Commercial Companies Code (?CCC") and § 8.3 of the Company?s Articles of Association, on request of a shareholder, the State Treasury represented by the Minister of the State Treasury, hereby convenes for 28 February 2011 at 11:00 the Company?s Extraordinary General Meeting to be held at the Company?s
registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1. Opening the General Meeting.2. Electing the General Meeting's Chairperson.3. Declaring the General Meeting duly convened and capable of adopting resolutions.4. Adopting the agenda.5. Changes in the composition of the Exchange's Supervisory Board.6. Closing the General Meeting.Enclosed the WSE Management Board transmits the announcement on convening the Extraordinary Shareholder Meeting of the Company effected in accordance with art. 4022 CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: §38.1 (1,3) of the Regulation of theMinister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ