GPW - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Giełdy. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu umożliwi akcjonariuszom, w tym Skarbowi Państwa, dokonanie zmian w Radzie Giełdy, mających na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad Spółką. W związku z powyższym, GPW ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 17. w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Giełdy". Dotychczasowy punkt 17. pt. "Zamknięcie obrad" otrzymuje numer 18. W związku z powyższym GPW ogłasza zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy, dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 r. 9. Podjęcie
uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki. 14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego. 16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego. 17. Zmiany w składzie Rady Giełdy. 18. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał dotyczacych zmian w skladzie Rady Gieldy.pdf | Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwaly nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdf | Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdf | Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda | | | | | | | | | |
| | Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdf | Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange convened for 21 June 2013Current Report No. 23/2013Date: 28.05.2013Subject: Amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange convened for 21 June 2013Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent of the report:The Warsaw Stock Exchange (“WSE”, “Exchange”, "Company") informs that on 28 May 2013 the WSE received from the State Treasury of the Republic of Poland as a shareholder representing 35.00% of the share capital of the Exchange, a motion filed pursuant to Article 401 § 1 of the Commercial Companies Code for the addition of an item concerning changes to the composition of the Exchange Supervisory Board to the agenda of the Ordinary General Meeting of the WSE convened for 21 June 2013.According to the justification included in the motion of the State Treasury, the addition of this item to the agenda will allow the shareholders,
including the State Treasury to make changes to the composition of the Exchange Supervisory Board in order to strengthen corporate supervision of the Exchange. As a result, the WSE publishes the amended agenda, where point 17 named “Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board” is added. Hitherto prevailing point number 17 named “Closing of the General Meeting” will be numbered point 18.Further to the foregoing, the WSE publishes the amended agenda:1. Opening of the General Meeting.2. Appointment of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Review of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2012.6. Review of the report of the Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company, the financial statements for 2012, the report of
the Exchange Management Board on the activity of the Company’s Group, the consolidated financial statements of the Company’s Group and the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2012.7. Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2012 and an assessment of the situation of the Company including assessment of the internal control system and the system of managing risks material to the Company and assessment of the situation of the WSE Group presented by the Exchange Supervisory Board.8. Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2012.9. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2012.10. Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group and the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2012.11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for
2012.12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2012.13. Election of an independent member of the Exchange Supervisory Board from among candidates nominated by the Company’s Minority Shareholders.14. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.15. Election of judges of the Exchange Court.16. Election of the President and the Deputy President of the Exchange Court.17. Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.18. Closing of the General Meeting.Legal basis: §38.1 (4) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent (as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ