GRAAL - PLAN POŁĄCZENIA SUPERFISH SA (SPÓŁKA ZALEŻNA ) ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI KORDEX SP. Z O.O. I ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PLAN POŁĄCZENIA SUPERFISH SA (SPÓŁKA ZALEŻNA ) ZE SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI KORDEX SP. Z O.O. I GASTER SP. Z O.O. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta podaje do wiadomości, iż Zarząd SuperFish SA (Spółka Zależna)? jako Spółki przejmującej w dniu 28 października 2011 roku z zarządami Spółek Zależnych KORDEX Sp. z o.o. i GASTER Sp. z o.o. ? jako Spółkami przejmowanymi złożył plan połączenia. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku dwóch spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Połączenie jest kolejnym etapem po przejęciu 100% udziałów przez SUPERFISH S.A. w KORDEX SP. Z O.O. i GASTER SP. Z O.O., na drodze do utworzenia największej Spółki w segmencie marynat rybnych w Polsce, konsolidacji wewnętrznej Grupy Kapitałowej GRAAL, specjalizacji produkcji, wydzielania jednolitych biznesów w ramach szerokiej gamy asortymentowej, optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz przygotowywania biznesów grupy do dokapitalizowania poprzez sprzedaż części biznesu. Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości plan połączenia: Plan połączenia dokonywanego w trybie art. 492 § 1
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku dwóch spółek przejmowanych na spółkę przejmującą uzgodniony w dniu 24 października 2011 roku na podstawie przepisów art. 499 Kodeksu spółek handlowych 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia A/ Typ, firma i siedziba łączących się spółek: W łączeniu uczestniczą: ? "SUPERFISH" Spółka akcyjna z siedzibą w Kukini nr 43, 78-111 Ustronie Morskie (jako Spółka Przejmująca), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011001, o kapitale zakładowym w wysokości 112.024.660,00 zł. (sto dwanaście milionów dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych) i zarządzie w składzie: Bogusław Kowalski ? Prezes Zarządu, Justyna Frankowska - Członek Zarządu, Robert Wijata ? Członek Zarządu; oraz ? KORDEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzewie, przy ul. Sztormowej
5 (jako Spółka Przejmowana 1), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216004, o kapitale zakładowym 9.200.000,00 zł. (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) i zarządzie w składzie: Robert Wijata ? Prezes Zarządu i ? GASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach, przy ul. Wiejskiej 11, 42-674 Zbrosławice (jako Spółka Przejmowana 2), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083632, o kapitale zakładowym 6.314.500,00 zł. (sześć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset złotych) i zarządzie w składzie: Bogusław Kowalski ? Prezes Zarządu, Robert Wijata ? Członek Zarządu. B/ Sposób łączenia: Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę
Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, co oznacza, że: - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzenia pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 i art. 501 Kodeksu spółek handlowych), - nie ma obowiązku poddania Planu połączenia badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 i art. 502-503 Kodeksu spółek handlowych), - niniejszy Plan połączenia nie musi zawierać: (i) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, (ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, (iii) dnia, od którego akcje, o jakich mowa wyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych). Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, połączenie
będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 k.s.h.). Nie jest również planowane wprowadzanie innych zmian w Statucie Spółki Przejmującej, w związku z czym do niniejszego Planu Połączenia nie dołącza się załącznika w postaci projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej. 2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych Wspólnikom Spółek Przejmowanych nie przyznaje się żadnych szczególnych praw. W Spółkach Przejmowanych nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. 3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek. W związku z połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz osób uczestniczących w połączeniu. Do planu połączenia dołącza się: 1. Projekty uchwał o połączeniu Spółek, 2. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych według stanu na dzień 1 września 2011 r.
3. Oświadczenia o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 września 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRAAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAAL | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 84-200 | | Wejherowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zachodnia 22 | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 672 05 80 | | 058 677 28 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@graal.pl | | www.graal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 588-20-01-859 | | 190056438 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ