HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2011 roku (R...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2011 roku (RB - 12/2011). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 21 lutego 2011 roku:UCHWAŁA Nr 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1.Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 2Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie przyjęcia porządku obrad§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a/ zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,c/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.6. Wolne głosy i wnioski.7. Zamknięcie Zgromadzenia.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących
się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 3Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:"Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu."2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie:"k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,"3. W § 27
w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie:"p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,"4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek.5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu:"y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki."§ 2.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????.
33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????33.394.013Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 4Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej§ 1.1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Arkadiusza Gierałt do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????28.132.160Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????5.261.853Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 5Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej§ 1.1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Lesława Podkańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????28.132.160Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????5.261.853Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 6Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej§ 1.1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jacka Ryńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.§
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????28.132.160Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"?????????5.261.853Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoUCHWAŁA Nr 6Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej§ 1.Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 8 (ośmio) osobowa.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 33.394.013Łączna liczba głosów "za"????????????????????28.132.160Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 5.261.853Łączna
liczba głosów "wstrzymujących się"?????????0Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowegoPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ