HAWE - Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego S...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki?uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2011 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.Zarząd HAWE S.A. przekazuje zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który dotyczy nowego proponowanego punktu porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku oraz uzasadnienie tego projektu uchwały:"Uchwała Nr ___/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaHAWE Spółka Akcyjnaz siedzibą w
Warszawiez dnia 21 lutego 2011 rokuw sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczejdo ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:"Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu."2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie:"k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,"3. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie:"p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie
wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,"4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek.5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu"y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki."§ 2Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swejważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.Uzasadnienie projektu uchwały nr__Proponowane zmiany Statutu mają na celu zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz służą zwiększeniu kontroli nad działalnością Spółki oraz jej spółek
zależnych".--------------------------------------------------------------------------------Proponowane przez akcjonariusza zmiany Statutu (do punktu 5 porządku obrad):Dotychczasowe brzmienie § 24 ust.2 Statutu Spółki:Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h, j, u wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki:Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 StatutuDotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt k) Statutu Spółki:k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki:k) wydawanie opinii w sprawach
wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt p) Statutu Spółki:p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt p) Statutu Spółki:p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w
miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinekW § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniuy) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki.Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 21 lutego 2011 roku:1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a. zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,c. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.6. Wolne głosy i wnioski.7. Zamknięcie Zgromadzenia.Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-613 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Chałubińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ