HERKULES S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję (21/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A., informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2013 roku podjęło uchwałę nr 1 powołującą z dniem 29 maja 2013 roku Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej: 1.Panią Beatę Kwiecińską, 2. Panią Danutę Dąbrowską, 3.Pana Jana Sołdaczuka, 4. Pana Michała Kwiecińskiego, 5. Pana Piotra Kwaśniewskiego. Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób: 1.Przewodnicząca Rady Nadzorczej ? Pani Beata Kwiecińska 2.Członek Rady Nadzorczej ? Pani Danuta Dąbrowska 3.Członek Rady Nadzorczej ? Pan Jan Sołdaczuk 4.Członek Rady Nadzorczej ? Pan Michał Kwieciński 5. Członek Rady Nadzorczej ? Pan Piotr Kwaśniewski Pani Beata Kwiecińska posiada wykształcenie średnie. W latach 1989 do 2001 była wspólnikiem szeregu zakładów produkcyjnych, w tym Przedsiębiorstwa ? Generalnego Wykonawstwa stacji LPG na terenie całej Polski. W latach 2001 - 2011 była
wspólnikiem PHU M.K. Auto Gas Mieszało W. Kwieciński T. Spółka jawna. W latach 2007 ? 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Gastel S.A. W okresie od IV.2010 r. do V.2013 r. Pani Beata Kwiecińska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Herkules S.A. Według oświadczenia Pani Beata Kwiecińska: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych. Pani Danuta Dąbrowska ma 20 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach w zakresie finansów, operacji, zarządzania płynnością i ryzkiem, projektach inwestycyjnych, transakcjach M&A i innych usługach (outsourcing księgowości i płac). Tworzyła również Centrum Usług Finansowych w Polsce obsługujące kraje EMEA. Ostatnie dwa lata poświeciła restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Zachodniej, w tym wdrażaniu strategii, poprawy jakości procesów i procedur, wdrażaniu systemu ERP. Doświadczenie zdobywała zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach operujących w różnych branżach gospodarki. Absolwentka Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie, gdzie uzyskała tytuł inżyniera-magistra. W roku 1999 została członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów
Księgowych (ACCA),a w 2005 Fellow of ACCA (FCCA). W roku 2008 ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii. Przebieg doświadczenia zawodowego: 1991-1993: Arthur Andersen & Co., Warszawa; Andersen Consulting jako Asystent Finansowy, 1993 ? 1997: Coopers&Lybrand w Warszawie jako Kierownik w dziale Business Assurance, 1997 ? 2001: Ericson w Warszawie i Sztokholmie jako Kierownik działu finansowego i kontroli biznesowej, 2002 ? 2004: TP Internet (grupa France Telecom) jako Dyrektor Finansowy, 2004 - 2009: ECCO Sko A/S Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód), 2009 ? obecnie: Pandora Jewelry Członek Zarządu / V-ce Prezes ds. Finansów i Administracji (region Europa oraz Bliski Wschód). 06.2012 ? 05.2013 - Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A. Według oświadczenia Pani Danuta Dąbrowska: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem
organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych. Pan Jan Sołdaczuk posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego otrzymując tytuł magistra ekonomii. W latach 1976 - 1977 - University
of Maryland. Przebieg doświadczenia zawodowego: Od 06.1989 EFFECT Sp. z o.o., Warszawa, stanowisko: Prezes Zarządu. Ekspert ds. analiz finansowych: kierowanie pracami zarządu, świadczenie usług doradczych z dziedziny finansów i zarządzania, kierowanie zespołami konsultantów i zarządzanie realizacją projektów, przygotowywanie programów i materiałów szkoleniowych z zakresu analiz finansowych i oceny ryzyka finansowania przedsiębiorstw, prowadzenie wykładów z zakresu analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw i oceny ryzyka. 10.1986- 04.1987 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Departament Ekonomiczny, Wydział Analiz Ekonomicznych i Prognoz Walutowych (1/2 etatu), sporządzanie miesięcznych prognoz kursów na rynkach walutowych, prowadzenie analiz ekonomicznych. 10.1985- 09.1989 Instytut Gospodarki Światowej SGPiS (obecnie SGH) Kierowanie grupą badawczą ds. zadłużenia zagranicznego, prowadzenie prac analitycznych dotyczących zdolności do absorpcji i spłaty zadłużenia zagranicznego. 06.2010 ? 05.2013 - Członek Rady
Nadzorczej Herkules S.A. Według przekazanego oświadczenia Pan Jan Sołdaczuk: Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.
Pan Michał Kwieciński ma 26 lat, posiada wykształcenie średnie. W okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2009 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Gastel S.A. W okresie od VI.2011 r. do V.2013 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. Według oświadczenia Pan Michał Kwieciński Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych. Pan Piotr Kwaśniewski ma 45 lat, posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej: 04.2013 ? nadal - członek Rady Nadzorczej Bumech S.A. 01.2009 ? 09.2012 ? Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A. 10.2009 ? nadal ? członek Rady Nadzorczej Draszba S.A. 01.2009 ? 04.2009 ? Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o. 02.2008 ? 02.2009 ? Prezes Zarządu Masters S.A. 12.2007 ? 02.2009 ? Prezes Zarządu ? MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.) 01.2002 ? 04.2006 ? Prezes Zarządu ? Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. 1999 - 2002 - członek Rady Nadzorczej ? Permedia S.A. 1998 ? 2002 ? członek Rady
Nadzorczej ? Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A. 02.1997 - 04.2002 ? Prezes Zarządu ? Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o., 2001 - członek Rady Nadzorczej ? LZPS Protektor S.A. 08.1996 ? 01.1997 ? Fabryka samochodów w Lublinie ? specjalista ds. operacji finansowych 04 ? 07.1996 ? Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego ? makler papierów wartościowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Kwaśniewski: - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, - nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 22 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@herkules-polska.pl | | www.herkules-polska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ