HMSG S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HMSG S.A. (13/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HMSG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HMSG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. Gostkowska 39, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką" na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2012 roku na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii
[?]. 6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializacje i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu "NewConnect" praw do akcji oraz akcji serii [?]. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do akcji oraz akcji serii [?]. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji i zmiany Statutu Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powzięcie uchwały w sprawie
zmian w składzie Zarządu Spółki. 14. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych składników majątku Spółki. 15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu maja? prawo uczestniczyc? tylko osoby, be?da?ce akcjonariuszami Spo?łki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed data? Zgromadzenia. Dzien? rejestracji (rekord date) uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed data Zgromadzenia, tj. w dniu 09.05.2012 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (maja?cych postac? dokumentu) akcji na okaziciela składaja? dokument akcji w Spo?łce nie po?z?niej niz? w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie be?dzie odebrany przed zakon?czeniem tego dnia. Zamiast akcji moz?e byc? złoz?one zas?wiadczenie wydane na dowo?d złoz?enia akcji u notariusza. W zas?wiadczeniu wskazuje sie? numery dokumento?w z akcji i stwierdza, z?e dokumenty akcji nie
be?da? wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spo?łki nie wczes?niej niz? po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 18 kwietnia 2012 r. i nie po?z?niej niz? w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu zgłaszaja? do podmiotu prowadza?cego rachunek papiero?w wartos?ciowych z?a?danie wystawienia imiennego zas?wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W tres?ci zas?wiadczenia zgodnie z wola? akcjonariusza powinna zostac? wskazana cze?s?c? lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papiero?w wartos?ciowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuja?cy, co najmniej jedna? dwudziesta kapitału zakładowego moga? udac? umieszczenia okres?lonych spraw w porza?dku obrad Zgromadzenia. Z?a?danie powinno zostac? zgłoszone Zarza?dowi Spo?łki nie po?z?niej niz? na dwadzies?cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 03.05.2012 roku. Z?a?danie powinno zawierac? uzasadnienie
lub projekt uchwały dotycza?cej proponowanego punktu porza?dku obrad. Zarza?d niezwłocznie, jednak nie po?z?niej niz? na osiemnas?cie dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 06.05.2012 roku ogłasza zmiany w porza?dku obrad, wprowadzone na z?a?danie akcjonariuszy. Ogłoszenie naste?puje w sposo?b włas?ciwy dla zwołania Zgromadzenia. Z?a?dania nalez?y przesyłac? na adres korespondencyjny Spo?łki tj. 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 39 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@hmsg.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowac? swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaja?c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spo?łki reprezentuja?cy, co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego moga? przed terminem Zgromadzenia zgłaszac? Spo?łce na pis?mie lub przy wykorzystaniu s?rodko?w komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotycza?ce spraw wprowadzonych do porza?dku obrad Zgromadzenia lub spraw, kto?re maja zostac? wprowadzone do porza?dku
obrad. Spo?łka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spo?łki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem nalez?y przesyłac? na adres siedziby Spo?łki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@hmsg.pl. Kaz?dy z akcjonariuszy moz?e podczas Zgromadzenia zgłaszac? projekty uchwał dotycza?ce spraw wprowadzonych do porza?dku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projekto?w uchwał, obje?tych porza?dkiem Zgromadzenia ? do czasu zamknie?cia dyskusji nad punktem porza?dku obrad obejmuja?cym projekt uchwały, kto?rej propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny byc? składane na pis?mie ? osobno dla kaz?dego projektu uchwały ? z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na re?ce Przewodnicza?cego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz be?da?cy osoba? fizyczna moz?e uczestniczyc? w Zgromadzeniu oraz wykonywac? prawo głosu osobis?cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebe?da?cy osoba fizyczna moz?e uczestniczyc? w Zgromadzeniu oraz
wykonywac? prawo głosu przez osobe? uprawniona do składania os?wiadczen? woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno byc? sporza?dzone w formie pisemnej i doła?czone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikac? z tres?ci pełnomocnictwa. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadac? przy sobie waz?ny dowo?d toz?samos?ci. Członek Zarza?du Spo?łki i pracownik Spo?łki moga? byc? pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyła?czone. Spo?łka nie przewiduje moz?liwos?ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu s?rodko?w komunikacji elektronicznej. Spo?łka nie przewiduje moz?liwos?ci wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu s?rodko?w komunikacji elektronicznej. W sprawach nieobje?tych niniejszym ogłoszeniem stosuje sie? przepisy Kodeksu spo?łek handlowych i Statutu Spo?łki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ