IMPEXMET - Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. (16/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. (Projekt) Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ? (Projekt) Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad
Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr ......przekazanego do publicznej wiadomości w dniu .......... roku. (Projekt) Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: (Projekt) Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2010 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2010 Działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2010 rok obejmujące: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.582 tys. zł, ?-zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 42.712 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 38.687 tys. zł, ?-zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.216 tys. zł, ?-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175 tys. zł, ?-informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2010. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h , uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2010. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok obejmuje : ?-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 700.421 tys. zł, ?-skonsolidowany
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 71.316 tys. zł, ?-skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 65.611 tys. zł, ?-skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.096 tys. zł, ?-skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.684 tys. zł, ?-informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w
sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §
3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.
oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku za rok 2010 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 ?Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 42 711 534,40 (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści czterdzieści złote 40/100) zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na
podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: w § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący rodzaj działalności : - 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki. Uzasadnienie uchwały: Zmiana wprowadzona w związku z zamiarem rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o nowe rodzaje działalności. (Projekt) Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana/ Panią............................................................... do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę
podjęto w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie uchwały: Uchwała związana z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i konieczności powołania Rady Nadzorczej na nową VII kadencję. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Spr._ RN z oceny spr. finans. Spółki_2010.pdf | sprawozdanie RN Impexmetal S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok | | | | | | | | | |
| | Spr._RN z oceny skons._ sprawozdania 2010.pdf | sprawozdanie RN Impexmetal S.A. z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok | | | | | | | | | |
| | spr._ z działalnościRN 2010.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ