IMPEXMET - Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 27 września 2011 r. (40/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 27 września 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 27 września 2011 r. "UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 110.935.515 ważnych głosów z 110.935.515 akcji, co stanowi 55,47% kapitału zakładowego, przy czym: 1) za podjęciem uchwały 110.935.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął. "UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie:
przyjęcia porządku obrad § 1 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 30/ 2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano 110.935.515 ważnych głosów z 110.935.515 akcji, co stanowi 55,47% kapitału zakładowego, przy czym: 1) za podjęciem uchwały 110.935.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 110.935.515 ważnych głosów z 110.935.515 akcji, co stanowi 55,47% kapitału
zakładowego, przy czym: 1) za podjęciem uchwały 110.935.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art.415 § 1, art. 430 § 1 oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: 1.W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący rodzaj działalności "71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.", 2. W § 18 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie : "6) wyrażanie zgody na nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych, jeżeli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych.", 3. W § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spólki otrzymuje brzmienie : "11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności
mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów ) złotych." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w KRS." W głosowaniu jawnym oddano 110.935.515 ważnych głosów z 110.935.515 akcji, co stanowi 55,47% kapitału zakładowego, przy czym : 1) za podjęciem uchwały 110.105.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 830.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 ksh oraz § 24 ust.1 pkt.11) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) i/lub wydzierżawienie
przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) w postaci aktualnie funkcjonującej obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Oddział Handlowy. 2.Przedmiotem działalności Oddziału Handlowego jest m.in. prowadzenie działalności handlowej oraz zarządzanie i dysponowanie znakami towarowymi będącymi własnością Spółki i znajdującymi się w majątku Oddziału Handlowego. 3.Zorganizowana część przedsiębiorstwa Impexmetal S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) lub wydzierżawiona na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot. § 2 Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego
zostanie zbyta i/lub wydzierżawiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia i/lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia/dzierżawy, powierza się Zarządowi Spółki, z tym że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy zbycia i/lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." W głosowaniu jawnym oddano 110.935.515 ważnych głosów z 110.935.515 akcji, co stanowi 55,47% kapitału zakładowego, przy czym: 1) za podjęciem uchwały 102.446.745 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały ? 6.700.000 głosów, 3) wstrzymało się ? 1.788.770 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w punkcie 8 porządku
obrad, uchwał nie podjęło. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 8 RO | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ