INFOSCOPE - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akc ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd InfoScope S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Jack Trevally Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, posiadającego 7,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych. Jack Trevally Limited, w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwrócił się o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. powołania członka Rady Nadzorczej. Jack Trevally Limited przedstawił stosowną uchwałę. W związku z rezygnacją jednego z członków Rada Nadzorcza liczy 4 członków, stąd wniosek akcjonariusza dot. uzupełnienia składu RN. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 §
2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. (ogłoszonego 4 czerwca 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Jack Trevally Limited. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd InfoScope S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Jack Trevally Limited wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opinii
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian. W załączeniu Zarząd InfoScope S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał oraz formularzem pełnomocnictwa (uwzględniające zmiany zaproponowane przez Jack Trevally Limited). Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalaczniknr1doEBI34-2014(opis_procedur)-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | zalacznik_nr2doEBI34-2014(projektyuchwal)-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | zalaczniknr3doEBI_34-2014(formularz_pelnomocnictwa)-2.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ