INSTALEXPORT - uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (15/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instalexport SA informuje, że na dzień 30.05.2014 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Instalexport S.A. (NWZ). NWZ po przyjęciu porządku obrad podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do 10.06.2014 roku. W dniu 10.06.2014 roku NWZ po wznowieniu obrad podjęło następujące uchwały: 1. W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Instalexport S.A. §1 Na podstawie art. 385§1 ksh oraz §21 ust. 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Instalexport S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Anitę Bogumił. 2. W sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o następującej treści: ? NWZ na podstawie art. 444-447 ksh uchwala co następuje: §1 Dodaje się w §36' Statutu Spółki następującą treść: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do 30 maja 2017 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie
wyższą niż 1.904.000 zł (jeden milion dziewięćset cztery tysiące złotych) (kapitał docelowy) 2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest uprawniony do wydawania wyemitowanych akcji w zamian za wkłady niepieniężne. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.? § 2 Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego. § 3 1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się
warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Powyższy cel spełnia także przyznanie Zarządowi uprawnienia do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, również w zamian za wkłady niepieniężne. 2. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Zarząd w opinii stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na ograniczenie oraz wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego
Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. Załącznik nr 1 Opinia Zarządu INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji: Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd, jest w opinii Zarządu uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego
funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, upoważnienie Zarządu do podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na ograniczenie oraz wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę
dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.? W związku z brzmieniem art. 446 § 2 ksh Zarząd Spółki rekomenduje ustalanie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.? Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów papierów dłużnych" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT