INTELIWISE S.A. - Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 201...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTELIWISE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2011 roku, zgłoszonych sprzeciwach oraz odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Inteliwise S.A. poniżej podaje treść podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 1/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Strzałkowskiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 2/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku, o godzinie 15.30: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór komisji skrutacyjnej, 6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §22 Statutu Spółki, 8.Wolne wnioski, 9.Zamknięcie obrad. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia
jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 3/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Pana Paul Bragiel na członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Paul Bragiel na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym
brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Pana Shmuel Chafets na członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Shmuel Chafets na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych
procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Artykułu 22 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej: Art. 22 1.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji
lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powoływanych na powyższych zasadach. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego dokonaną zmianę." W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za
uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. wyboru komisji skrutacyjnej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTELIWISE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ursynowska | | 72 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 506 66 33 22 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@inteliwise.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 23 23 343 | | 14 0000 046 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ